Памп и Дамп криптовалют: Объяснение термина и примеры
В конце 2021 года малоизвестная монета Santa Floki (HOHOHO) резко взлетела за несколько часов. И хотя сегодня этой монеты в листинге уже нет, в тот момент инвесторы могли заработать 5000% прибыли. Более 1000% за 2 дня могла принести инвесторам монета Viking Swap. Правда, при условии, что она была куплена не позднее 2 ноября и продана на следующий день.
График криптовалюты Viking Swap
Подобные краткосрочные ценовые всплески, не имеющие логического фундаментального объяснения называются пампами, последующий спад – дампами. И сама стратегия называется Pump and Dump.
Из этого обзора вы узнаете:
-
Что такое «Памп и Дамп» и можно ли эту стратегию назвать мошенничеством.
-
Признаки пампа и его возможные последствия для инвестора.
-
Можно ли заработать на пампах криптовалют. Инструменты для заработка на Pump and Dump.
-
Как избежать попадания в памп. Что делать, если попали в Pump and Dump.
Обзор будет особенно полезен тем, кто азартен, думает о быстром разгоне депозита и о том, как заработать на резких всплесках без знаний технического анализа.
Начните зарабатывать на криптовалютах сейчас с ByBit!Что такое Pump and Dump и как это работает
Что такое памп. Pump and Dump – это манипулятивная схема искусственного раскачивания цены с ее последующим обвалом. Как правило, у данной схемы есть организатор, который разными инструментами привлекает частных инвесторов с целью резкого увеличения заявок на покупку. После роста цены организатор избавляется от актива. Применяемые инструменты – СМИ, мессенджеры, социальные сети, рассылки, вирусная реклама и т.д.
Поглощение
Модель Pump and Dump выглядит следующим образом:
Организаторы выбирают платформу и монету, по которой будет запущен памп. И скупают ее небольшими объемами, чтобы не оказать влияние на цену. Чаще всего это малоизвестная монета, имеющая стабильный горизонтальный ценовой график.
Организаторы запускают первую волну пампа. Через СМИ и другие источники информации сообщается о скором росте курса. Инвесторам кажется, что они имеют уникальную информацию, потому смогут заработать. Но на самом деле становятся жертвами.
Цена под давлением спроса начинает расти. Другие инвесторы видят рост и также присоединяются к общему движению. Цена ускоряется – восходящее движение называется «памп».
Организаторы удовлетворяют растущий спрос, сбрасывая свои активы. Рост останавливается, частные инвесторы также пытаются продать актив, но покупателей уже гораздо меньше. Цена резко уходит вниз – нисходящее движение называется «дамп».
Наличие второй волны зависит от организаторов и желания инвесторов снова вложиться в актив. Три волны встречаются редко.
Схема может быть и более простой, но суть ее та же: в СМИ запускается информационный повод, вселяющий у инвесторов уверенность в росте. Резкий рост покупок поднимает цену, после чего наступает дамп.
Пампы бывают кратко- и долгосрочные. Краткосрочные длятся до нескольких часов и имеют локальный характер – проводятся на отдельной платформе и практически не влияют на общее ценообразование. Долгосрочные – длятся несколько суток. Возможна ситуация быстрого (несколько часов) взлета и поэтапного снижения – встречается на монетах с высоким уровнем капитализации.
Риски участия в пампах
Основной риск один – поздний вход на растущем рынке. После разворота на рынке наступает резкий дисбаланс в пользу продавцов и вы попросту не успеваете продать монету по цене покупки. И не факт, что вообще сможете продать. Заранее узнать о том, какая монета будет пампиться или о какой монете и когда случайно скажут Маск или Цукерберг вы тоже не сможете. Успех определяется скоростью вашей реакции – чем быстрее вы купите монету сразу после выхода новости, тем больше шансов заработать. Порой речь идет о нескольких минутах или секундах. И еще один момент – успеть продать монету, пока есть активные покупатели.
Еще один риск – несработавший памп. Организованные пампы криптовалют не всегда дают нужный эффект. Задача организаторов – привлечь в монету большой объем капитала. И если его оказывается недостаточно для существенного влияния на цену, инвестор остается с неликвидным активом, который будет сложно продать даже за действующую цену.
Признаки Pump and Dump
Основные признаки Pump and Dump:
Аномальный резкий рост цены, не совпадающий с ростом всего рынка. «Мусорные» монеты часто следуют вслед за общей тенденцией. Если такая монета показывает прирост 100% за день при росте общей капитализации или монет ТОП-50 на 10%, это признак искусственного разгона.
Резкий рост объемов и цены на одной площадке и отсутствие аналогичного движения на других.
Активная реклама неизвестных монет в чатах, пабликах, форумах, социальных сетях.
Любой ценовой всплеск, не имеющий фундаментального подтверждения, логики и сопровождающийся навязчивой маркетинговой кампанией – повод взвесить возможные риски.
Примеры пампа криптовалют
По идее реализации пампы можно условно разделить на четыре группы:
Пампы топовых монет медийными лицами (случайно или сознательно – достоверно этого никто не скажет).
Случайные пампы. Монеты, которые по не совсем логичным причинам растут из-за созвучности с основными монетами.
Стартапы, которые «подстраиваются» под текущий тренд, собирают деньги и через время объявляют мягкий или жесткий скам (официально заявляют о невозможности поддерживать проект или отключают сайт).
Организованные пампы. Они планируются заранее. Есть небольшие организованные пампы – они проводятся на отдельной платформе и слабо влияют на общую цену, так как имеют краткосрочный характер (то есть непригодны для арбитража). Крупные пампы проводятся маркетмейкерами.
Пампы топовых монет.
В конце ноября 2021 года Илон Маск предположил в своем твиттере, что викинги могли побывать на луне раньше американских астронавтов. Возможно, эта шутка имела какой-то скрытый смысл в отношении движения ВТС к новым историческим максимумам, но инвесторы решили отреагировать по-своему. Никому неизвестные VikingsChain, Viking Swap и Space Vikings взлетели на более чем 300% за пару часов. VikingsChain на сегодняшний день из листинга CoinMarketCap уже удалена.
Аналогичная ситуация произошла и несколькими месяцами ранее. В мае 2021 года Маск опубликовал сообщение о небольшом поселке Starbase, выбранном для космодрома SpaceX. Одноименная монета за 1 час монета подорожала более чем на 4500%. Затем монета ожидаемо ушла вниз.
График криптовалюты Starbase
Пампы случайных монет.
28 октября 2021 года Марк Цукерберг объявил о смене концепции Facebook в сторону метавселенной. Идея перехода к метавселенным заинтересовала инвесторов – вверх тут же ушли лидеры сегмента Decentraland (MANA) и Sandbox (SAND). Но вместе с ними непонятным образом ушли вверх и криптовалюты, имеющие созвучное название, но не имеющие к метавселенным никакого отношения.
График криптовалюты Metaverse Miner
Metaverse Miner – монета «мусорного» типа, созданная для обеспечения майнинга. Но инвесторы похоже не особо стремились разобраться в сути проекта, скупая любые монеты с именем Metaverse. Сколько людей потеряли деньги на последующем пампе, неизвестно. Аналогичная ситуация произошла с монетами MetaverseX и Metaverse (ETP).
Стартапы-скамы.
Этот вид Pump and Dump можно смело относить к мошенничествам, так как разработчики заведомо предлагают инвесторам нежизнеспособную идею. Легенда маскируется под текущий хайповый проект. Пример – криптовалюта SQUID, появившаяся на волне сериала «Игра в кальмара». 29 октября 2021 года монета подорожала на 3380%. Несмотря на то, что в ее White Paper был прописан запрет продажи монеты, токен успели купить около 40 тыс. человек. И даже после последующего падения на 99,9%, начатого расследования со стороны Binance, монета смогла снова подняться на 525%. Затем окончательно ушла вниз.
График криптовалюты Squid Game
Организованные пампы.
Пример организации частного пампа через телеграмм-каналы разобран ниже. Если памп выходит на более высокий уровень, то цена движется на всех биржах одновременно.
График криптовалюты BaaSid
Как избежать попадания в схему Памп и Дамп
Стратегия Pump and Dump может быть интересна с точки зрения азарта – для людей, получающих удовольствие от самого процесса, которых потеря денег особо не интересует. Если же вы предпочитаете консервативные стратегии, Pump and Dump лучше избегать.
Как не попасть в Pump and Dump:
Не торопитесь покупать на быстром росте. Постарайтесь определить причины. Если растет только отдельная монета и нет логического повода, это может быть памп. Логическим поводом могут быть форки, обновления платформы, новые партнерские отношения с другими сетями, стартапами, привлечение в проект институциональных инвесторов.
Избегайте монеты с «бросовой» стоимостью. Монеты стоимостью 0,0000…1 чаще всего становятся целью памперов, так как в них нужно влить меньше денег.
Не торопитесь реагировать на отдельные высказывания отдельных людей. Или вам нужно реагировать мгновенно, на старте восходящего движения.
Обращайте внимание на уровень волатильности. На пампе монеты могут за несколько часов подорожать на 1000% и более. Фундаментальное движение редко превышает 20-30% в день.
Не торопитесь инвестировать в монеты на пресейле, которые не имеют рабочей идеи и логичной дорожной карты. Запутанная легенда, продвижение аирдропов, партнерской программы, бонусов – это признаки стартапа, который может быть в будущем использован для пампа и последующего скама.
Анализируйте волатильность предыдущего тренда. Если за последний год монета показывала дневную волатильность 1-2% и внезапно показала движение за 24 часа на 10% и более при отсутствии роста волатильности в целом по рынку, не торопитесь ее покупать.
К сожалению, не всегда удается распознать памп, кажущийся естественным растущим движением цены. Но если вы в момент резкого ценового движения купили монету, еще не все потеряно.
Как сохранить деньги в случае попадания в памп:
Не торопитесь продавать. Если вы не успели продать на пике, цена ушла вниз и вы уже в убытке, у вас есть два варианта: продать с минимальным убытком. Или подождать. Если монета не самая «мусорная», то есть шанс на вторую волну пампа. Она слабее предыдущей, но есть шансы на успех.
График криптовалюты Space Vikings
Space Vikings, подорожавшая на 600% в ноябре 2011 после описанного выше твитта Илона Маска, после дампа снова показала рост в половину предыдущего пампа через 2 недели.
Важно! Следить за второй волной имеет смысл только в том случае, если вы случайно попали в памп первой волны. Ни в коем случае нельзя покупать/докупать актив на второй волне – это гарантированный убыток.
Игнорируйте СМИ. На фоне пампа/дампа в СМИ, в мессенджерах и форумах будет много противоречивой информации. Вас интересуют только сухие факты. Руководствуйтесь логикой, а не эмоциями.
Смиритесь с потерей денег. И ждите подходящий момент для минимизации убытка. Попали в дамп – убыток уже неизбежен. С эмоциональной точки зрения лучше смириться с убытком и трезво оценить ситуацию. Возможно, не все еще потеряно.
При попадании в памп жалобы куда-либо не имеют смысла. Потому помните, что все зависит исключительно от вас.
Можно ли заработать на Pump and Dump: инструменты заработка
Несмотря на то, что многие источники рекомендуют с пампами криптовалют не связываться, не все так страшно. Имея определенные навыки и инструменты, можно поймать если не все восходящее движение, то хотя бы часть. Главное – вовремя успеть продать купленный актив.
Как заработать на Pump and Dump:
Стать организатором пампа. Для этого нужно создать закрытую группу, получить подписчиков и суметь убедить их в определенное время начать выставлять заявки на покупку.
Пресейл. Почти каждая монета до выхода на биржи распространяет монеты через свой сайт. После выхода «в свет» получение листинга крупных бирж искусственно разгоняет цену. На максимуме начинаются продажи и цена уходит в дамп. Хотя это не чистый Pump and Dump, здесь есть его элементы.
Покупка на фундаментальном факторе. Здесь важна скорость. Увидели твитт очередного медийного лица – тут же купили монету. Правда, как вы сможете постоянно следить за всеми новостями на рынке, где роль играет каждая минута – вопрос.
Последний вариант наиболее реальный. Закрытые телеграмм-каналы создаются организаторами. В них они сообщают о дате и времени грядущего пампа, но о самой монете пишут за несколько секунд до старта.
Сообщение о планируемом пампе в Telegram
За 24 часа до начала пампа объявляется площадка, на которой будет памп и точная дата. Затем организаторы присылают напоминающие сообщения и инструкцию по регистрации на платформе.
Сообщение с названием криптовалюты для пампа
В последний момент сообщается название криптовалюты.
График криптовалюты Newscrypto
На этом графике видно, что памп прошел с задержкой. Рост объемов по монете на отдельной площадке был не сразу замечен инвесторами. Но через 2 дня «искра» пампа зажгла сильный восходящий тренд.
Изменение цены во время пампа криптовалюты NWC
Так результаты пампа выглядят из платформы. Для быстрой реакции на движение цены разработаны роботы-боты. В ситуациях, где цена растет каждую секунду, ручное открытие и закрытие сделок не приветствуется.
Важно! Принимать участие в краткосрочных пампах нет смысла – без ботов вы не успеете отреагировать на изменение цены. Соответственно, нет смысла подписываться на каналы, в которых 10-15 тыс. участников.
Законодательство и Pump and Dump
Во многих источниках Pump and Dump называют мошенничеством, но это не совсем так. С одной стороны, схему можно было бы назвать мошенничеством, если бы она преследовала цель ввести в заблуждение и обмануть пользователей. Но здесь иная суть. Pump and Dump имеет признаки пирамиды, но также можно провести и другую аналогию – ускоренный волновой цикл. Здесь также происходит надувание пузыря, попытка «хомяков» вскочить в последний вагон уходящего поезда, сброс китами своих монет и падение цены. Только если пузырь доткомов или ипотечного кредитования надувался месяцами, в Pump and Dump все может произойти за несколько часов.
Вопрос соответствия стратегии «Памп и дамп» законодательству неоднозначный по нескольким причинам:
Как доказать факт сговора отдельных лиц? Ведь сговор с целью манипуляции ценой действительно является нарушением законодательства. Движение цены по фундаментальным причинам – нет.
Как определить организаторов? Если на регулируемых рынках с этим проблем нет, то криптовалютный рынок фактически нерегулируемый и анонимный.
Какие меры принимать по отношению к нарушителям? Организаторы пампов – граждане разных стран с разным законодательством. Юридическая мировая машина неповоротлива и физически не способна отреагировать на все случаи пампов.
Регуляторы к пампам относятся отрицательно. Но сделать ничего не могут. В конце 2021 года австралийский регулятор ASIC предпринял попытку внедриться в один из крупных телеграм-каналов. Но все, что у него получилось – добиться закрытия канала и пригрозить организаторам штрафами.
Похожая ситуация и у криптовалютных бирж. Крупным биржам важна репутация и им вполне хватает комиссии от оборота топовых монет. Потому они не спешат добавлять монеты из числа ниже ТОП-1000 с центовой стоимостью. Монеты, которые являются целью памперов, находятся в листинге небольших бирж. И эти биржи на манипуляции с ценой закрывают глаза. И если у крупных бирж есть против памперов технические механизмы (например, минимальные ограничения по шагу изменения котировок криптовалюты), то мелкие биржи памп наоборот поддерживают.
С юридической точки зрения Pump and Dump можно отнести к мошенничеству с натягом. Здесь вопрос скорее этического характера и морали.
Резюме
Что нужно знать о Pump and Dump:
Pump and Dump – стратегия искусственной накачки цены, за которой следует спад. Организаторы пампов через СМИ, мессенджеры, социальные сети дают информационный повод для роста цены. Инвесторы массово покупают актив – наступает памп. Организаторы на пике сбрасывают актив, вызывая дамп.
Цель пампов – малоизвестные монеты со стоимостью несколько нулей после запятой (0,000…).
На пампах можно заработать, если знать о них заранее и успеть купить монету на старте. Если памп уже начался, ни в коем случае нельзя входить в рынок.
Важно знать признаки пампа и уметь отличать искусственный, безосновательный рост цены от фундаментального движения. Этот момент подробно разобран в данном обзоре.
Pump and Dump – высокорисковая стратегия, которая может принести 1000% дохода и более за несколько дней. Но без знаний, понимания механизма и специальных инструментов участия в пампах лучше избегать.
FAQs
Чем Pump and Dump отличается от других стратегий?
В Pump and Dump не используется технический анализ и косвенно используются фундаментальные факторы. Суть стратегии в том, чтобы понять, какая монета может резко вырасти в краткосрочном периоде, успеть ее купить в начале роста и продать до того, как наступит разворот на максимуме цен. В моменты пампа и дампа у монеты наблюдается высокая волатильность. Из-за большого дисбаланса в сторону покупателей, а затем продавцов на рынке будут наблюдаться проскальзывания. Именно потому нужно успеть вовремя купить и затем продать монету.
Можно ли заработать на пампе?
Можно, но сложно, так как это высокий риск. Есть три варианта:
Купить криптовалюту на пресейле. Чаще всего после ICO и листинга на крупных биржах монеты идут вверх. Но не всегда. Недостаток варианта – от покупки на пресейле до ICO может пройти 6 и более месяцев.
Являться участником закрытых групп, где публикуется информация о пампе. Здесь важно в первые доли секунд купить монету до того, как начнется ее резкий рост. И так же быстро ее продать. Лучше всего это делать с помощью роботов.
Следить за медийными лицами. Пример – всплески DOGE, VIKC, VIKING и SVT после действий Илона Маска.
Pump and Dump – это скорее азартная игра, чем возможность заработать.
Каковы риски в Pump and Dump?
Стандартный риск – потеря денег во время дампа. Классическая ошибка – покупать монеты во время его активного роста. Инвестор вкладывает деньги почти на пике, цена разворачивается и инвестор не может продать актив из-за отсутствия покупателей. Второй риск – риск покупки в момент пресейла. Нет гарантии того, что платформа в принципе выйдет на биржи и будет расти.
Для кого подходит стратегия Pump and Dump?
Для активных трейдеров, имеющих аккаунты на нескольких биржах, включая децентрализованные платформы и площадки из числа ниже ТОП-100 рейтинга CoinMarketCap. Для трейдеров, у которых есть соответствующий инструментарий: членство в сообществах, боты для мгновенного открытия и закрытия позиций, возможность отслеживать котировки нескольких платформ одновременно, доступ к информационным каналам, публикующим информацию без задержки.
