У США чоловіка засудили до 20 років за криптошахрайство на $74 млн

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
В США засудили чоловіка до 20 років за криптошахрайство

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Новини центральних банків

Михайло Внучков

10.02.2026

У США чоловіка засудили до 20 років за криптошахрайство на $74 млн — Суд США дав 20 років за участь у криптошахрайстві на десятки мільйонів

Федеральний суд у Каліфорнії заочно засудив Дарена Лі до 20 років в’язниці за участь у масштабному криптошахрайстві, через яке інвестори втратили майже $74 млн. За даними прокуратури, 42-річний Лі, який має подвійне громадянство Китаю та Сент-Кіттс і Невіс, наразі переховується від правосуддя.

Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства юстиції США, у листопаді 2024 року Лі визнав, що керував рухом коштів жертв через розгалужену мережу внутрішніх і міжнародних фінансових рахунків.

Слідство встановило, що шахраї виходили на жертв у США через соціальні мережі, телефонні дзвінки, повідомлення та сервіси знайомств, вибудовуючи ділові або романтичні стосунки. Для координації вони використовували зашифровані месенджери.

Після цього потерпілих переконували переказувати кошти на фейкові торговельні платформи або сплачувати нібито «технічні збори». У результаті на рахунки, контрольовані злочинною групою, було спрямовано щонайменше $73,6 млн.

В чому звинуватили Дарена Лі

Лі визнав, що близько $59,8 млн — приблизно 81% від загальної суми — було проведено через підставні компанії, зареєстровані у США. За словами прокурорів, він особисто контролював відкриття банківських рахунків і процес конвертації фіатних коштів у цифрові активи для ускладнення відстеження транзакцій.

Загалом у межах цієї справи вісім інших фігурантів уже визнали провину, однак Лі став першим, кому винесли вирок серед осіб, відповідальних за кінцеве отримання коштів. У грудні 2025 року він зняв електронний браслет та втік з-під федерального нагляду.

Штучний інтелект та криптошахраї

У 2025 році криптошахрайство вийшло на новий рівень. За даними Chainalysis, втрати від скам-схем сягнули щонайменше $14 млрд і можуть зрости до $17 млрд.

Найшвидше зростають схеми з імітацією відомих брендів, бірж і персон, які дедалі частіше використовують штучний інтелект для персоналізованого соціального інжинірингу. Такі атаки не зламують блокчейни — вони змушують користувачів добровільно переказувати кошти, і саме це робить навіть досвідчених інвесторів вразливими.

Раніше експерти з безпеки блокчейну з Scam Sniffer розкрили складну аферу, яка використовувала Google Ads для обману користувачів криптовалют.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?