Тайські криптовалютні платформи заморозили понад 10 000 рахунків, пов'язаних з відмиванням грошей

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Тайські криптоплатформи заморозили понад 10 000 акаунтів

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

Сировинні товари

Артем Шендецький

10.03.2026

Тайські криптовалютні платформи заморозили понад 10 000 рахунків, пов'язаних з відмиванням грошей — Тайські регулятори та біржі націлені на незаконні криптовалютні перекази

Криптовалютні оператори Таїланду заморозили понад 10 000 акаунтів, які підозрюються у використанні для відмивання коштів. Ці заходи стали частиною ширшої кампанії проти так званих mule-акаунтів, що використовуються для переміщення незаконних коштів.

Рішення було ухвалене після запровадження більш жорстких процедур перевірки транзакцій, повідомляє Cointelegraph.

Платформи почали застосовувати додаткові перевірки Know Your Customer (KYC) перед проведенням операцій підвищеного ризику. Це дозволяє виявляти підозрілі транзакції на ранніх етапах. Ініціатива відображає зростаючу увагу влади до фінансових злочинів у сфері цифрових активів.

Нові перевірки криптотранзакцій

Криптоплатформи запровадили посилені інструменти моніторингу для запобігання шахрайським схемам. За даними Bangkok Post, нові процедури дозволили операторам виявити тисячі підозрілих акаунтів. Генеральний директор KuCoin Thailand Ат Тонг’яй Асаванунд зазначив, що система допомагає швидко блокувати рахунки, пов’язані з незаконною діяльністю.

Він також є головою Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO). Асоціація відіграє ключову роль у координації дій між криптокомпаніями та регуляторами. Завдяки оновленим механізмам оператори отримують більше інструментів для відстеження підозрілих переказів.

Координація регуляторів та індустрії

Поточні дії є продовженням ширшої кампанії проти фінансових злочинів. У лютому 2025 року Комісія з цінних паперів Таїланду (SEC) почала співпрацю з кількома державними установами. До ініціативи долучилися Банк Таїланду, Бюро розслідування кіберзлочинів, Центральне слідче бюро, Управління з протидії відмиванню коштів та Асоціація банків Таїланду.

Спільна робота спрямована на запобігання інвестиційним шахрайствам і незаконним переказам коштів. Основна увага приділяється виявленню акаунтів, які використовуються посередниками у злочинних схемах. Такі рахунки часто застосовуються для переміщення викрадених коштів.

Масштаби боротьби з mule-акаунтами

За даними галузевих організацій, лише у 2025 році криптооператори Таїланду заморозили 47 692 акаунти, пов’язані з підозрілими операціями. Нові заходи посилюють уже існуючу систему контролю. Регулятори прагнуть скоротити використання криптовалют у шахрайських схемах та відмиванні коштів.

Посилення перевірок також має підвищити довіру до місцевого крипторинку. Влада розглядає ці кроки як частину ширшої стратегії захисту інвесторів. Водночас криптокомпанії продовжують впроваджувати нові інструменти моніторингу транзакцій.

Нещодавно ми писали, що загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла до $2,38 трлн, збільшившись приблизно на 2,3% за останні 24 години, а індекс Fear & Greed піднявся до 25, що свідчить про поступове покращення настроїв інвесторів.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.