MEXC заморозила понад 1500 рахунків після виявлення мережі маніпулювання ринками в СНД і В'єтнамі

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
MEXC заморозила понад 1500 рахунків через підрозрілу діяльність

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Центральні банки

Михайло Внучков

26.03.2025

MEXC заморозила понад 1500 рахунків після виявлення мережі маніпулювання ринками в СНД і В'єтнамі — Маніпуляції на крипторинку стають все більш поширеними

Криптовалютна біржа MEXC виявила та заморозила понад 1 500 рахунків, задіяних у скоординованій схемі маніпулювання ринком, що охоплює В'єтнам та країни СНД.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з повідомленням в блозі, опублікованому біржею, внутрішнє розслідування виявило дві скоординовані торгові групи - одна з них базується у В'єтнамі (44 користувача, які керують 168 рахунками), а інша - в регіоні СНД (138 користувачів, які керують понад 1 500 рахунками), які займаються нечесною практикою, такою як самоторгівля, підробка, розшарування, випередження, накрутка котирувань та інші форми маніпулювання ринком. Операції були припинені, а всі пов'язані з ними рахунки заморожені.

MEXC повідомила про 60% зростання скоординованої зловмисної торгової активності з січня по лютий 2025 року порівняно з кінцем 2024 року, що підкреслює зростаючу витонченість таких схем і присутність великих квазі-інституційних гравців.

"Ми спостерігаємо зміщення маніпуляцій від роздрібних до групових і навіть квазіінституційних операцій, що створює системні ризики як для окремих бірж, так і для більш широкої ринкової інфраструктури", - зазначили в аналітичному відділі MEXC.

Виявлено ключові тактики маніпулювання ринком

- Самостійна торгівля: акаунти, що виступають як покупцем, так і продавцем для завищення обсягів торгів.

- Спуфинг: розміщення та скасування великих замовлень з метою введення трейдерів в оману щодо ринкового попиту.

- Розшарування: багаторазове розміщення та скасування великих замовлень з метою впливу на сприйняття ціни.

- Підривна алгоритмічна торгівля: використання ботів для дестабілізації ринкової активності.

- Загальне маніпулювання ринком: скоординовані зусилля, спрямовані на спотворення цін на активи та обсягів торгів через оманливу поведінку книги замовлень.

Нові загрози для крипторинку

Повідомляється, що деякі рахунки в цій схемі фіксували щоденні обсяги торгів, що перевищували $20 млн, а алгоритми учасників спричиняли короткострокові сплески волатильності до 120% у певних торгових парах. Якщо залишити такі дії без контролю, вони могли б призвести до масової ліквідації рахунків і серйозних цінових викривлень протягом декількох хвилин.

Щоб пом'якшити наслідки, MEXC скасувала підозрілі транзакції та заблокувала всі виявлені рахунки. Наразі триває детальне розслідування для оцінки ширших ризиків для інших платформ. Біржа планує поділитися своїми висновками та інформацією зі світовими регуляторними органами.

На фоні зростаючих вимог до прозорості торгівлі в рамках різних міжнародних регуляторних рамок, MEXC підкреслила необхідність глобальних стандартів для запобігання маніпуляціям і поліпшення координації між біржами. Наразі вона співпрацює з постачальниками аналітики та використовує передові автоматизовані інструменти для виявлення транскордонної підозрілої діяльності.

"Ми розглядаємо цей інцидент як свідчення наступної хвилі загроз на цифровому ринку - організованих, великомасштабних, технологічно керованих груп, які координують десятки токенів і сотні акаунтів", - сказав Трейсі Джин, операційний директор MEXC.

Посилені заходи моніторингу

MEXC запровадила спеціальний механізм моніторингу підозрілих акаунтів. Учасники, помічені в потенційних схемах, потрапляють під спостереження мінімум на 30 днів. У разі виявлення повторюваних ознак змови, рахунки блокуються і передаються для внутрішнього розслідування.

Біржа підкреслила, що всі кошти користувачів перебувають у безпеці, оскільки її система підтвердження резервів і страховий фонд здатні покрити аномалії. Страховий фонд MEXC виділив понад $463 млн для захисту трейдерів від ліквідаційних збитків.

MEXC також продовжує співпрацювати з іншими біржами для обміну найкращими практиками та впровадження більш надійних протоколів безпеки для більш безпечного торгового середовища.

Станом на березень 2025 року мінімальний депозит на MEXC становить 0,0001 BTC та 1$ в доларах США або USDT. Однак мінімальна сума угоди на MEXC становить 1 долар США, що технічно слугує мінімальною сумою, необхідною для початку торгівлі.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?