На Тайвані організатора криптобіржі BitShine засудили до 22 років ув’язнення

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Організатора криптобіржі BitShine засуджено до 22 років

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Євген Комчук

Вчора

На Тайвані організатора криптобіржі BitShine засудили до 22 років ув’язнення — Тайвань ув'язнив криптошахрая

Суд Тайваню засудив передбачуваного організатора криптовалютної платформи BitShine до 22 років позбавлення волі. Слідство вважає, що через біржу проводилися шахрайські операції та відмивалися гроші, а загальні збитки перевищили $39 млн.

Як повідомляє Central News Agency, окружний суд Шиліня визнав обвинуваченого на прізвище Ши винним у незаконному наданні послуг із віртуальними активами, шахрайстві та відмиванні грошей.

За даними суду, Ши керував злочинною групою, яка використовувала BitShine для маскування незаконних операцій під діяльність легального криптовалютного бізнесу. Раніше платформа була зареєстрована в Комісії з фінансового нагляду Тайваню.

Слідство стверджує, що учасники схеми співпрацювали з шахрайськими угрупованнями та людьми, пов’язаними з Thento Union — однією з найбільших організованих злочинних груп Тайваню. Гроші потерпілих конвертували у стейблкоїн USDT, після чого переказували за кордон.

За оцінкою правоохоронних органів, із січня 2024 року до квітня 2025 року через схему було відмито понад $71 млн. Прокуратура встановила особи 1539 потерпілих, які загалом втратили $39 млн.

Ши наймав фахівців із комплаєнсу, які могли не знати про злочинну діяльність. Вони розробляли для біржі процедури перевірки клієнтів KYC. Пізніше посередники нібито інструктували учасників шахрайських груп, як правильно відповідати на запитання під час верифікації, щоб потерпілі могли пройти реєстрацію та купити криптовалюту через платформу.

У серпні 2025 року обвинувачення висунули 14 фігурантам справи, зокрема Ши. Прокуратура просила призначити передбачуваному організатору схеми 25 років ув’язнення, однак суд обмежився строком у 22 роки.

Блокчейн зберігає сліди

Використовувати криптовалюти для відмивання грошей уже давно неактуально. Більшість публічних блокчейнів зберігають повну історію транзакцій, яку неможливо видалити або переписати. Навіть якщо кошти кілька разів переказують між гаманцями, конвертують у стейблкоїни або відправляють за кордон, ланцюжок операцій залишається видимим.

Правоохоронні органи та криптокомпанії використовують аналітичні платформи на кшталт Chainalysis, які допомагають відстежувати рух коштів, пов’язувати адреси між собою та виявляти їхню взаємодію з біржами й іншими сервісами. Щойно криптовалюта потрапляє на регульовану платформу, де користувач проходив перевірку особи, анонімний ланцюжок може привести слідчих до конкретної людини.

Нагадаємо, парламент Тайваню ухвалив закон, який створює нормативно-правову базу для криптоіндустрії.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.