WLFI стикається з перевіркою через зв'язки гаманців з глобальними санкційними організаціями

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Wlfi піддається ретельній перевірці

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Центральні банки

Ярослав Дмитренко

21.11.2025

WLFI стикається з перевіркою через зв'язки гаманців з глобальними санкційними організаціями — Сенатори вимагають розслідувати зв'язки WLFI з санкційними криптоадресами

Сенатори-демократи Елізабет Уоррен і Джек Рід звернулися до Міністерства юстиції та Міністерства фінансів США з проханням розслідувати діяльність World Liberty Financial після того, як неурядова наглядова організація Accountable US виявила взаємодію на рівні гаманців між покупцями токенів WLFI та адресами, що потрапили під санкції.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Accountable US стверджує, що під час продажу токенів WLFI використовувалися гаманці, пов'язані з північнокорейською Lazarus Group, російським токеном A7A5, іранською біржею Nobitex, і що 62 покупці в якийсь момент використовували Tornado Cash. Ці зв'язки з'являються як на етапі передпродажної підготовки, так і на етапі раннього продажу.

За даними WLFI, пов'язана з Трампом компанія DT Marks DeFi LLC і деякі члени сім'ї Трампа володіють 22,5 мільярдами токенів WLFI і отримують 75% чистої виручки від продажу токенів за договором про надання послуг.

Ця структура є частиною економічної моделі проекту та публічної інформації, але тепер може потрапити під розслідування OFAC - Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, яке розробляє та впроваджує економічні та торговельні санкції, спрямовані на підтримку зовнішньої політики та національної безпеки США.

WLFI публічно заявила, що перевіряє покупців за допомогою процедур KYC та AML. Якщо це твердження відповідає дійсності, то перевірка буде зосереджена насамперед на ефективності цих заходів контролю, а не на наявності політик, оскільки OFAC застосовує стандарт суворої відповідальності до порушень цивільних санкцій.

Згідно з вимогами OFAC, компанії, що працюють з віртуальною валютою, повинні впроваджувати скринінг, геофенсинг, процедури ескалації та аудиторські сліди, достатньо надійні для того, щоб витримати перевірку після транзакції.

Хоча США зняли санкції з Tornado Cash 21 березня 2025 року, діяльність, що відбувалася до цієї дати, залишається під юрисдикцією OFAC, так само як і транзакції за участю північнокорейських контрагентів.

Криптоекономіка та фінансова структура, що перебуває під слідством

За даними CryptoSlate, концентрація токенів та економічна структура продажів WLFI зараз є центральними питаннями для сенаторів, оскільки будь-які санкції можуть безпосередньо вплинути на організації, пов'язані з бізнес-мережею колишнього президента Дональда Трампа.

Лист сенаторів побудований навколо цієї моделі, в якій навіть ненавмисна взаємодія з особами, що потрапили під санкції, може спричинити цивільне правозастосування, а коригувальні дії оцінюються на основі ефективності, а не намірів.

Масштаб визначається ринком і профілем збору коштів. У червні агентство Reuters повідомило, що фонд з ОАЕ інвестував 100 мільйонів доларів у токени WLFI, а в окремому звіті за 2025 рік було підраховано, що на початку цього року було зібрано понад 550 мільйонів доларів.

Якщо слідчі виявлять пов'язані з санкціями потоки в рамках цих продажів, накази про блокування і штрафи можуть вплинути не тільки на гаманці, пов'язані з проектом, але і на виплати за договорами про надання послуг, належні DT Marks DeFi LLC.

Наразі обговорюються чотири шляхи нагляду:

Цивільні позови OFAC з блокуванням гаманців.
Кримінальна відповідальність, як правило, за умисне ухилення від сплати податків або неправдиві заяви.
Спеціальні заходи FinCEN, спрямовані на боротьбу зі змішуванням конвертованих віртуальних валют. Якщо їх застосувати до потоків за участю контрагентів ХДВЗ, ці заходи посилять зобов'язання щодо звітності та перевірки для банків і бірж, які обробляють такі транзакції.
Доброчесність управління, якщо Казначейство визначить, що токени управління можуть впливати на параметри протоколу, казначейські виплати або рішення дорожньої карти, що викликає занепокоєння щодо ризиків управління.

WLFI, ймовірно, буде стверджувати, що вона проводила перевірку, відмовляла покупцям, які не відповідали вимогам, і посилювала контроль у міру надходження нової інформації. Стрес-тестом для цих тверджень є записи: датовані списки заблокованих адрес, атестації постачальників, записи з позначкою часу, що передують відповідним продажам, а також узгодженість даних між відомими та роздрібними гаманцями.

Чи існує ризик імпічменту?

Хоча запит сенаторів сам по собі не є підставою для імпічменту, демократи можуть розглядати будь-які підтверджені фінансові потоки, пов'язані з пов'язаними з Трампом організаціями, пов'язаними з WLFI, як потенційний конфлікт інтересів - особливо якщо дії президента перетинаються з діяльністю Казначейства або Міністерства юстиції в цьому питанні.

Імпічмент не вимагає наявності злочину, передбаченого законом; він стосується зловживання владою, корупції або порушення суспільної довіри.

Якщо слідчі виявлять докази того, що президент намагався вплинути на правоохоронну діяльність, захистити WLFI від перевірки або іншим чином використати свою посаду для захисту фінансових інтересів, пов'язаних з проектом, це може дати демократам у Палаті представників переконливу підставу для імпічменту. Однак, за відсутності таких дій, цивільне рішення OFAC щодо недобросовісних покупців WLFI саме по собі не становитиме злочину, який може бути підставою для імпічменту.

Як ми вже писали, лістинг WLFI: Ажіотаж навколо токенів Трампа та фактори ризику

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?