Binance та іранський слід: чому біржа знову відбивається від звинувачень

Traders Union
Всі новини
Вибір редакції
Binance та іранський слід

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Новини центральних банків

Євген Комчук

25.05.2026

Binance та іранський слід: чому біржа знову відбивається від звинувачень — Проблемні відносини Binance з Іраном

Binance знову опинилася під тиском через Іран: за даними ЗМІ, через пов’язані з біржею акаунти могли пройти сотні мільйонів доларів, пов’язаних з іранськими структурами. Компанія відкидає звинувачення і наполягає, що не обслуговувала підсанкційних осіб. Але проблема в тому, що нові претензії б’ють у ту саму точку, через яку біржа вже заплатила рекордний штраф, а її засновник Чанпен Чжао отримав тюремний строк.

Нові звинувачення та відповідь Binance

Приводом для нового скандалу стало розслідування The Wall Street Journal. За даними видання, через акаунти на Binance могли проходити кошти, пов’язані з іранським фінансистом Бабаком Занджані, криптокомпанією Zedcex і структурами, близькими до Корпусу вартових Ісламської революції (IRGC).

WSJ стверджує, що мережа Занджані за два роки провела через Binance близько $850 млн. За оцінками, які наводить видання, приблизно $425 млн із цієї суми могли бути спрямовані на фінансування іранських військових структур. У матеріалі також йдеться, що акаунти, пов’язані з оточенням Занджані, нібито використовували одні й ті самі пристрої, а внутрішні системи Binance фіксували доступ із Тегерана і неодноразово видавали попередження про можливий обхід санкцій.

Loading...

Твіт було видалено автором.

Але ми все зберегли 🙂.

Binance відкинула ці звинувачення. CEO біржі Річард Тенг назвав матеріал WSJ «докорінно неточним» і заявив, що компанія не обслуговувала осіб, які перебувають під санкціями. За його словами, якщо підозріла активність і фіксувалася, то вона стосувалася періоду до внесення відповідних осіб до санкційних списків США. У компанії також підкреслили, що Binance не проводила прямих транзакцій із підсанкційними організаціями і заздалегідь розслідувала частину згаданих епізодів.

Binance наполягає, що нинішня система контролю дозволяє виявляти такі ризики. За словами Тенга, з 2024 року компанія суттєво посилила комплаєнс-процедури, розширила моніторинг транзакцій, покращила перевірку клієнтів і механізми виявлення санкційних ризиків. За версією біржі, саме ці інструменти дозволяють їй відстежувати підозрілу активність, обмежувати роботу проблемних акаунтів і передавати інформацію правоохоронним органам.

Чому Іран знову на слуху

Резонансне розслідування з’явилося не на порожньому місці. На початку року Binance вже доводилося відповідати на схожі звинувачення, пов’язані з Іраном. Тоді у ЗМІ повідомлялося, що через інфраструктуру біржі могли пройти транзакції приблизно на $1,7 млрд, пов’язані з іранськими контрагентами та структурами, які перебувають під санкційним тиском.

Loading...

Твіт було видалено автором.

Але ми все зберегли 🙂.

У цих публікаціях фігурували гонконзька платіжна компанія Blessed Trust і Hexa Whale Trading. За даними ЗМІ, Blessed Trust могла обробити близько $1 млрд для рахунків, пов’язаних із суб’єктами в Ірані, а Hexa Whale переміщувала великі обсяги стейблкоїнів у пов’язані мережі.

Ситуацією зацікавилася і американська влада. Сенатори США надсилали запити щодо можливих зв’язків Binance з іранськими організаціями, а згодом WSJ повідомила, що Міністерство юстиції США почало перевірку використання біржі для обходу санкцій. Сама Binance заперечувала, що свідомо обслуговувала іранські структури, і подала позов проти WSJ, назвавши публікації видання неправдивими та наклепницькими.

Старі проблеми біржі та справа Чанпена Чжао

Для Binance іранське питання стало проблемою задовго до розслідувань WSJ. Ще у 2023 році біржа блокувала тисячі акаунтів клієнтів з Ірану через санкції США. Водночас, за даними ЗМІ, до цього Binance роками обслуговувала трейдерів і компанії з країни, попри обмеження, які забороняють таку діяльність.

Згодом санкційні претензії стали частиною значно більшої справи проти біржі у США. У 2023 році Binance визнала порушення правил боротьби з відмиванням коштів і санкційного контролю, погодилася виплатити рекордний штраф у розмірі $4,3 млрд і працювати під посиленим наглядом. Для компанії це стало одним із найтяжчих юридичних ударів за всю історію.

Loading...

Твіт було видалено автором.

Але ми все зберегли 🙂.

Головним символом цієї кризи став Чанпен Чжао. Засновник Binance пішов з посади CEO і визнав провину за одним кримінальним обвинуваченням, пов’язаним із порушенням вимог щодо боротьби з відмиванням коштів. Чжао також погодився виплатити $50 млн особистого штрафу. У 2024 році суд засудив його до чотирьох місяців в’язниці, після чого Чжао відбув покарання і вийшов на свободу.

Як Binance намагається довести, що змінилася

Після угоди з владою США Binance намагається вибудувати образ компанії, яка працює за правилами. У центрі цієї лінії захисту — твердження, що біржа радикально змінила підхід до комплаєнсу, санкційного контролю та взаємодії з правоохоронними органами.

Окремо Binance робить акцент на технічному боці блокчейн-транзакцій. Логіка біржі зводиться до того, що публічні блокчейни відкриті, а отже будь-який користувач може відправити активи на депозитну адресу біржі. Тому сам факт надходження коштів на адреси Binance, за версією компанії, ще не доводить, що платформа свідомо обслуговувала підсанкційні структури або допомагала їм обходити обмеження.

Але саме в цьому і полягає головна проблема для Binance. Біржа намагається довести, що після штрафу, відходу CZ і перебудови внутрішніх процесів стала іншою компанією. Однак нові звинувачення навколо Ірану знову повертають її до старого питання: чи змогла Binance справді позбутися спадщини попередньої моделі зростання, чи старі санкційні та AML-ризики просто наздоганяють її вже в новій формі.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?