Un tribunal indio concede la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX en un caso de fraude

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Sergey Shendetskyi

25.03.2026

Un tribunal indio concede la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX en un caso de fraude — El caso CoinDCX se resuelve con fianza

Un tribunal de primera instancia de Thane ha concedido la libertad bajo fianza a los cofundadores de CoinDCX Sumit Surendra Gupta y Neeraj Ashok Khandelwal. El caso se derivaba de una denuncia por fraude de unos 7,1 millones de rupias (unos 75.000 dólares), vinculada a una plataforma de negociación falsa que se hacía pasar por la criptobolsa.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Los fundadores fueron detenidos e interrogados, pero al principio del proceso quedó claro que las acusaciones no estaban respaldadas por pruebas suficientes. Como informa Cointelegraph, los materiales del caso suscitaron preocupación desde el principio.

Detalles del caso y posición del tribunal

En su auto del 23 de marzo, el tribunal afirmaba que ni siquiera un examen preliminar justificaba la apertura de una causa contra los empresarios. El juez también señaló que el investigador "no se opuso" a la concesión de la libertad bajo fianza y que los acusados no estaban presentes en Mumbra en el momento del presunto incidente.

Un punto clave fue la declaración del propio denunciante: "otra persona, haciéndose pasar por el acusado, estafó al denunciante". Además, el principal sospechoso, identificado como Rana, ya había devuelto los fondos robados.

El tribunal también tuvo en cuenta que el asunto se había "resuelto amistosamente", lo que eliminaba la preocupación por la manipulación de testigos o la interferencia con las pruebas. A cada uno de los cofundadores se les concedió una fianza de 50.000 rupias a condición de que cooperaran con la investigación.

Phishing y plataformas falsas

CoinDCX declaró que el caso se refería a un esquema clásico de suplantación de dominios. Según la empresa, el fraude se llevó a cabo a través de un sitio web clónico, coindcx.pro, que no está afiliado a la bolsa.

La empresa subrayó que la sentencia judicial apoya la hipótesis de "suplantación de identidad por un tercero". Este tipo de estafas suelen basarse en la confianza en marcas conocidas, en las que se pide a los usuarios que se registren o transfieran fondos a través de interfaces que imitan fielmente las plataformas legítimas.

Estos ataques son cada vez más frecuentes en la India. El país sigue siendo uno de los mayores mercados por número de usuarios de criptomonedas, lo que atrae directamente a los estafadores.

Por qué es importante para el mercado

El caso CoinDCX pone de relieve dónde residen ahora los principales riesgos para los usuarios. No se trata de fallos en el intercambio, sino de amenazas externas como el phishing, los sitios web clonados y la ingeniería social. Para las grandes plataformas, esto se traduce en un mayor gasto en seguridad y educación continua de los usuarios.

Al mismo tiempo, crece el interés regulador. India ya está estudiando normas más estrictas para las empresas de criptomonedas, incluidos controles más estrictos de la publicidad y medidas obligatorias de protección de los usuarios.

En este entorno, la precaución digital básica se convierte en fundamental. Verificar los dominios, utilizar sólo aplicaciones oficiales y evitar ofertas sospechosas son pasos esenciales para reducir el riesgo.

CoinDCX, por su parte, aprovecha la situación para reforzar la comunicación con los usuarios. A medida que el mercado se expande, la confianza y la seguridad se están convirtiendo en cuestiones centrales para todo el sector.

Anteriormente, CoinDCX también amplió su oferta institucional con el lanzamiento de una mesa OTC mejorada. El servicio está diseñado para operadores de gran volumen que requieren ejecución privada, asistencia personalizada y precios precisos, lo que supone un cambio hacia un modelo de negocio más устойчивой (sostenible) y menos dependiente de la actividad minorista.

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