Interpol descubre una red de lavado de cripto de 122 millones de dólares vinculada a estafas románticas

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Pavlo Kot

Hace 22 horas

Interpol descubre una red de lavado de cripto de 122 millones de dólares vinculada a estafas románticas — Investigación cripto de Interpol

Interpol ha descubierto una operación internacional de lavado de dinero vinculada a las llamadas estafas románticas. Según la organización, un monedero de criptomonedas conectado con los sospechosos procesó más de 122,5 millones de dólares en un periodo de diez meses.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Según un comunicado de prensa de Interpol, las autoridades tailandesas arrestaron a dos sospechosos presuntamente implicados en el lavado de ganancias generadas a través de esquemas de fraude romántico.

Operación internacional

Los sospechosos supuestamente convertían los fondos robados en criptomonedas y utilizaban intercambios de tokens cross-chain para ocultar el origen de los activos.

La investigación se llevó a cabo como parte de la Operación First Light 2026, una iniciativa internacional coordinada por Interpol que involucra a agencias de seguridad de 97 países y territorios.

La operación resultó en el arresto de 5811 sospechosos, la incautación de aproximadamente 293 millones de dólares en activos ilícitos y la congelación de 31.014 cuentas bancarias. Las autoridades también resolvieron 23.715 casos penales e identificaron a 15.606 sospechosos.

Los estafadores dependen cada vez más de las cripto

Interpol señaló que los investigadores se centraron en cuentas bancarias y monederos de criptomonedas utilizados para mover ganancias criminales.

Las autoridades de Palaos también deportaron a 22 personas que presuntamente trabajaban en dos centros de estafa que operaban bajo la apariencia de hoteles. Según los investigadores, los grupos utilizaban criptomonedas y sitios web de apuestas ilegales para defraudar a víctimas extranjeras.

Interpol afirmó que los esquemas de ingeniería social siguen figurando entre las amenazas globales más graves y subrayó que combatirlos requiere una estrecha cooperación internacional.

En junio, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la congelación de 3,8 millones de dólares en criptoactivos durante una operación internacional antifraude. En colaboración con empresas de criptomonedas, las autoridades desarticularon más de 1,4 millones de cuentas relacionadas con estafas e infraestructuras utilizadas para fraudes de inversión y romance, mientras que siete sospechosos fueron arrestados en Tailandia.

Anteriormente, las autoridades estadounidenses acusaron a un presunto miembro del grupo de hacking Scattered Spider tras su extradición desde Finlandia. Los fiscales afirmaron que el grupo llevó a cabo ciberataques, operaciones de ransomware y extorsión mediante criptomonedas dirigidas a empresas estadounidenses.

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