Dos empleados de Binance detenidos en EAU por investigaciones sobre flujos de fondos

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Pavlo Kot

21.08.2026

Dos empleados de Binance detenidos en EAU por investigaciones sobre flujos de fondos — Empleados de Binance detenidos en investigaciones en EAU

Dos empleados de Binance fueron detenidos en aeropuertos de los Emiratos Árabes Unidos en las últimas semanas para prestar declaración como parte de investigaciones policiales. La empresa afirmó que los empleados no eran objeto de las investigaciones.

Este artículo ha sido traducido del original. Lea la versión original de nuestro corresponsal aquí.

Las investigaciones estaban relacionadas con flujos de fondos de terceros a través de una cuenta en Binance. Los incidentes han llamado la atención, ya que los EAU son uno de los mercados clave para el mayor exchange de criptomonedas del mundo, que obtuvo una licencia en Dubái en 2022.

Empleados de Binance detenidos en aeropuertos

Según The New York Times, las detenciones estaban vinculadas a una investigación más amplia sobre posibles delitos financieros relacionados con la plataforma de Binance. Un empleado de nivel medio fue detenido en el aeropuerto de Sharjah, trasladado a una comisaría y retenido durante la noche.

Otro representante de la unidad de Binance con sede en Dubái fue interrogado en una comisaría en julio. La empresa informó a los medios que a un pequeño número de empleados se les pidió que prestaran declaración como parte de investigaciones rutinarias sobre flujos de fondos de terceros.

Binance recalcó que ninguno de los empleados era objeto de las investigaciones. Todos fueron liberados tras proporcionar la información solicitada y las autoridades no presentaron ninguna acusación personal contra ellos.

El exchange indicó que está cooperando con la Policía de Dubái y las autoridades de otros emiratos. Binance señaló que las criptomonedas y las estructuras de cuentas de clientes institucionales siguen siendo conceptos relativamente nuevos en muchas jurisdicciones, y las partes están trabajando para establecer procedimientos de coordinación adecuados.

Binance enfrenta investigaciones en varios países

No es la primera vez que empleados de Binance se ven involucrados en procedimientos con autoridades policiales. En 2024, el ejecutivo de cumplimiento de delitos financieros de Binance, Tigran Gambaryan, fue detenido en Nigeria y pasó casi ocho meses bajo custodia.

Investigaciones independientes relacionadas con plataformas de criptomonedas también continúan en otros países. En India, la Dirección de Ejecución arrestó a tres sospechosos en relación con un presunto esquema de inversión en criptomonedas que afectó a más de 248.000 usuarios.

Según la agencia, alrededor de 500 millones de rupias podrían haber sido robadas a través de plataformas de inversión fraudulentas, mientras que el valor total de las transacciones vinculadas a la investigación superó los 219 millones de dólares. El caso se basa en denuncias registradas por las autoridades policiales en Himachal Pradesh y Punjab.

Informamos anteriormente que un agente del FBI fue acusado de robar criptomonedas tras supuestas transferencias de alrededor de 1 millón de dólares en activos digitales. Los investigadores creen que los fondos se movieron a través de varias transacciones.

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