La Audiencia Nacional abre una pieza separada por posible delito fiscal agravado en el caso de las joyas de Zapatero

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Emilio Ghigini

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La Audiencia Nacional abre una pieza separada por posible delito fiscal agravado en el caso de las joyas de Zapatero — Delito fiscal por joyas

La investigación sobre las joyas intervenidas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero añade un posible frente tributario dentro del caso Plus Ultra. La valoración de las piezas en 1,32 millones de euros sitúa la eventual cuota no ingresada por encima del umbral del delito fiscal agravado.

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Ansorena y el Instituto Gemológico Español tasan las joyas halladas en 1,32 millones de euros, muy por encima de la estimación original de 30.000–50.000 euros.
El juez José Luis Calama abre una pieza separada en la Audiencia Nacional para investigar posible delito fiscal agravado y contrabando, con posible cuota fiscal omitida de 609.000 euros.
La apertura de la nueva pieza eleva el riesgo penal y añade presión sobre la trazabilidad y declaración tributaria de los bienes incautados a Zapatero en el caso Plus Ultra.

Tasación judicial y nueva línea penal

Según publica elEconomista.es, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama abre una pieza separada para investigar un posible delito fiscal agravado y otro de contrabando vinculado a las joyas halladas en una caja fuerte del despacho del expresidente.

Ansorena, la joyería a la que el magistrado solicitó una tasación, valora las piezas en 1,32 millones de euros en colaboración con el Instituto Gemológico Español. Esa cifra contrasta con la horquilla de entre 30.000 y 50.000 euros que había trasladado Luis Arroyo, presidente del Ateneo de Madrid y portavoz autorizado de Zapatero.

Con esa valoración, y tomando como referencia una tributación del 46%, la cuota que habría debido abonarse a Hacienda asciende a 609.000 euros. El umbral del delito fiscal se sitúa en 120.000 euros y el del agravado a partir de 600.000 euros, por lo que la nueva tasación coloca el caso dentro de la franja más grave que analiza el juzgado.

Calama ordena el análisis para determinar la naturaleza, autenticidad y valor económico de reposición de las joyas, así como su fabricante, sello o marca y la fecha aproximada de fabricación. El juez precisa además que la actuación debe quedar documentada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional, con todos los requisitos de cadena de custodia.

Origen declarado de las piezas e impacto en el caso Plus Ultra

Según el atestado policial de la entrada y registro en el despacho del expresidente, la secretaria de Zapatero, presente en las diligencias, atribuye el origen de las joyas a una herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a regalos de viajes.

La UDEF se incauta de relojes, collares, pulseras y otros efectos en el registro practicado el 19 de mayo. Esa actuación se produce después de la imputación de Zapatero, al considerar el juez que presuntamente sería el líder de una supuesta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

La apertura de una pieza separada amplía el alcance judicial del procedimiento, al incorporar una posible derivada fiscal y de contrabando sobre bienes de alto valor. Para el ámbito jurídico y patrimonial, el movimiento del juzgado eleva el riesgo penal del investigado y añade presión sobre la trazabilidad y la declaración tributaria de los activos intervenidos.

En nuestra publicación anterior sobre la revisión interna del caso Plus Ultra explicamos que la Fiscalía General del Estado abrió un expediente gubernativo tras una denuncia por presuntas irregularidades en la actuación de fiscales vinculadas a la causa. También señalamos que esa revisión se enmarca en la investigación del rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea y en las sospechas de posibles intentos de obstaculizar la instrucción.

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