Europol ferme un réseau international de fraude aux crypto-monnaies

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Artem Shendetskii

01.07.2025

Europol ferme un réseau international de fraude aux crypto-monnaies — Europol arrête cinq personnes dans le cadre d'une fraude internationale aux cryptomonnaies d'une valeur de 460 millions d'euros

Europol a annoncé l'arrestation de cinq personnes liées à un réseau international de fraude à l'investissement en crypto-monnaie couvrant l'Espagne, la France, l'Estonie et les États-Unis.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

L'opération criminelle a été découverte à la suite d'une enquête coordonnée qui a débuté en 2023, les autorités espagnoles menant les actions de répression, rapporte Cryptopolitan.

Des arrestations ont eu lieu dans les îles Canaries et à Madrid, où les forces de l'ordre ont procédé à trois perquisitions. Europol a décrit les méthodes du réseau comme étant très organisées, avec des produits frauduleux blanchis à travers des couches complexes impliquant des transferts bancaires, des retraits d'espèces et des transactions en crypto-monnaie. Plus de 5 000 victimes dans le monde auraient été escroquées, ce qui aurait permis de réaliser des profits illicites estimés à 460 millions d'euros (environ 540 millions de dollars).

Tactiques de fraude agressives et marketing sophistiqué

Contrairement aux escroqueries typiques aux crypto-natifs, le réseau de fraudeurs a utilisé des techniques de vente agressives et traditionnelles comprenant des appels à froid, des courriels persuasifs et des contacts personnels directs pour attirer les victimes dans de faux schémas d'investissement. Les escrocs promettaient des rendements élevés et exploitaient de fausses plateformes affichant des soldes croissants pour tromper les investisseurs.

Cependant, les victimes étaient souvent dans l'impossibilité de retirer leurs fonds et se voyaient contraintes d'effectuer des dépôts supplémentaires. Europol a noté que cette tendance à la fraude utilise de plus en plus l'IA et les "deepfakes" pour renforcer la crédibilité, s'alignant sur une augmentation plus large des escroqueries à l'investissement à travers l'Europe. Cette affaire fait suite à des réseaux de fraude similaires démantelés par les autorités espagnoles, reflétant une menace croissante d'escroqueries basées sur la confiance exploitant à la fois les canaux de paiement crypto et fiat.

Implications plus larges pour les investisseurs européens

Les régulateurs européens ont constamment mis en garde contre les offres d'investissement qui promettent des profits garantis, en particulier dans l'espace des crypto-monnaies. L'attention récente d'Europol met en évidence un changement où les escrocs utilisent désormais à la fois les crypto-monnaies et les actifs traditionnels, y compris les contrats d'énergie renouvelable, pour cibler les victimes. Des méthodes de ciblage sophistiquées permettent aux fraudeurs de personnaliser leurs offres, ce qui augmente encore leur taux de réussite. Les autorités européennes continuent de mettre en garde les investisseurs contre les offres d'investissement non sollicitées et soulignent l'importance de vérifier les plateformes et les rendements potentiels. Le succès d'Europol dans cette affaire souligne la nécessité d'une vigilance accrue et d'une collaboration transfrontalière pour lutter contre l'évolution de la criminalité financière dans le secteur des actifs numériques.

Nous avons récemment écrit que Robinhood, le géant américain de la fintech, a annoncé une expansion majeure de ses crypto-monnaies et de ses services d'investissement lors de son événement "To Catch a Token" à Cannes, en France.

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