Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à 7 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent

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Artem Shendetskii

30.07.2025

Le fondateur d'AML Bitcoin condamné à 7 ans de prison pour fraude et blanchiment d'argent — Rowland Marcus Andrade reconnu coupable d'avoir escroqué 10 millions de dollars à des investisseurs

Rowland Marcus Andrade, le fondateur de la crypto-monnaie AML Bitcoin, a été condamné à sept ans de prison fédérale après avoir été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon le ministère américain de la justice, M. Andrade a escroqué plus de 10 millions de dollars à des investisseurs et a utilisé à mauvais escient 2 millions de dollars de ces fonds pour s'offrir du luxe, notamment des biens immobiliers et des véhicules, rapporte Cointelegraph.

Les procureurs ont déclaré qu'Andrade avait présenté de manière inexacte les capacités d'AML Bitcoin et qu'il avait fabriqué des contrats commerciaux, en affirmant par exemple à tort que le jeton serait accepté par l'Autorité du canal de Panama. La peine de sept ans est nettement inférieure aux 17,5 ans demandés par les procureurs. M. Andrade devra également confisquer des biens pour indemniser les victimes, une audience de restitution étant prévue pour le 16 septembre.

Le tribunal rejette la demande de clémence d'Andrade

Bien que son équipe juridique ait réclamé une peine de deux ans, le tribunal a infligé à M. Andrade une peine d'emprisonnement plus lourde en raison de l'ampleur et de l'effronterie de sa fraude. Le procureur Craig Missakian a déclaré que les mensonges répétés d'Andrade avaient créé l'illusion d'un projet cryptographique légitime et manipulé la confiance des investisseurs. Le jury a condamné M. Andrade en mars 2025, après avoir constaté qu'il avait commis une vaste fraude sous couvert de lancer une crypto-monnaie sûre et respectueuse de la réglementation. Sa peine d'emprisonnement débutera officiellement le 31 octobre, après quoi il sera soumis à une période de liberté surveillée de trois ans. Au cours de cette période, M. Andrade devra se présenter régulièrement aux autorités et se conformer aux restrictions imposées par le tribunal.

Scandale lié au lobbyiste en disgrâce Jack Abramoff

L'affaire AML Bitcoin a également attiré l'attention en raison de son lien avec le tristement célèbre lobbyiste politique Jack Abramoff, qui a fait la promotion du jeton et a été condamné par la suite à une amende de 55 000 dollars et à une interdiction permanente de participer à des offres de titres. M. Abramoff, qui a déjà purgé une peine pour fraude et corruption dans le cadre d'activités de lobbying auprès de casinos tribaux, a admis avoir fait la promotion d'AML Bitcoin sans divulguer les paiements effectués.

Les poursuites engagées par la SEC contre M. Andrade ont été suspendues en 2021 dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale, et les parties disposent désormais de 30 jours pour demander une audience de mise en état. La condamnation d'Andrade est une autre condamnation pour fraude aux crypto-monnaies très médiatisée, alors que les actifs numériques font l'objet d'une surveillance réglementaire croissante. Cette affaire souligne les risques juridiques croissants auxquels s'exposent les fondateurs de crypto-monnaies qui font des déclarations non fondées ou qui se livrent à des pratiques trompeuses.

Nous avons récemment écrit que la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) a émis un avertissement public urgent concernant une série de sites web frauduleux qui se font passer pour des services de recouvrement légitimes et prétendent faussement être affiliés à l'organisme de réglementation.

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