Colaboração da OKX com a Europol, NCA do Reino Unido e EOCO de Gana resulta em apreensão de US$ 15,1 milhões em fraude blockchain

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OKX viabiliza apreensão de US$ 15,1 milhões em criptomoedas

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Dan Blystone

3 horas atrás

Colaboração da OKX com a Europol, NCA do Reino Unido e EOCO de Gana resulta em apreensão de US$ 15,1 milhões em fraude blockchain — OKX viabiliza apreensão de US$ 15,1 milhões em criptomoedas

OKX relatou um esquema de fraude detectado à Europol, levando a uma investigação internacional envolvendo a UK National Crime Agency e o Escritório de Crimes Econômicos e Organizados de Gana, que resultou na apreensão de aproximadamente US$ 15,1 milhões em ativos cripto para restituição às vítimas.

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Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com o artigo publicado pela Chainalysis e declarações do broker, a equipe de compliance da OKX identificou atividades suspeitas ligadas a um suposto esquema fraudulento de investimento, operando como uma plataforma de 'investimento' em e-commerce com promessas de altos retornos. The broker reportou essa atividade à Europol, que então coordenou com a UK's National Crime Agency e o Escritório de Crimes Econômicos e Organizados de Gana (EOCO), permitindo que as autoridades rastreassem e apreendessem aproximadamente US$ 15,1 milhões em ativos cripto distribuídos entre várias moedas digitais para fins de restituição às vítimas.

As autoridades utilizaram ferramentas de análise de blockchain e cooperação transfronteiriça para identificar a infraestrutura do esquema, congelar os ativos associados e iniciar um processo de restituição que inclui vítimas britânicas. The investigação destacou o uso de bloqueios administrativos e o valor das parcerias público-privadas no combate a crimes financeiros relacionados a criptoativos.

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Mas guardámos tudo 🙂.

OKX é uma exchange internacional de criptomoedas fundada em 2017, oferecendo acesso a mais de 100 ativos digitais, incluindo BTC, ETH, LTC e XRP. The plataforma oferece diversos programas de investimento, oportunidades de renda passiva e recursos educacionais por meio de sua academia proprietária. Mais informações sobre este broker podem ser encontradas no perfil do broker na Traders Union.

Na nossa atualização anterior sobre a OKX, relatamos a promoção de previsão do jogo Argentina vs Argélia do broker, na qual os usuários podiam competir por uma parte de 2 milhões de $AI em prêmios. Para mais detalhes, consulte nossa notícia anterior sobre a OKX.

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