Binance enfrenta investigação do Senado dos EUA sobre US$ 1,7 bilhão em transações sancionadas

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Hanna Syniavska

25.02.2026

Binance enfrenta investigação do Senado dos EUA sobre US$ 1,7 bilhão em transações sancionadas — Binance enfrenta nova revisão nos EUA

O senador norte-americano Richard Blumenthal lançou uma investigação oficial sobre a Binance após um relatório de 13 de fevereiro da Fortune. O relatório alegou que a bolsa processou cerca de US$ 1,7 bilhão em transações vinculadas a entidades iranianas sancionadas e embarcações associadas à frota sombra da Rússia.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A investigação se concentra no sistema de conformidade interna da plataforma e em sua resposta aos riscos identificados, informou a CoinGape. Blumenthal solicitou que o CEO da Binance, Richard Teng, fornecesse documentos e dados relacionados às transações contestadas, incluindo correspondência interna e relatórios de conformidade. O senador também solicitou detalhes sobre como a empresa respondeu aos avisos internos sobre possíveis violações de sanções.

A medida aumenta a pressão sobre a maior bolsa de criptomoedas do mundo, que já enfrentou intenso escrutínio dos órgãos reguladores dos EUA após um acordo multibilionário com as autoridades norte-americanas em 2023. A nova análise poderia examinar os procedimentos de monitoramento de sanções e as negociações da empresa com contrapartes internacionais. Se forem identificadas violações adicionais, o assunto poderá ser encaminhado ao Departamento de Justiça dos EUA ou à Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro. Isso poderia resultar em novas multas, requisitos de conformidade mais rígidos ou condições ampliadas nos acordos existentes com os órgãos reguladores dos EUA.

Escopo da revisão e detalhes das alegações

De acordo com o relatório da Fortune, as transações contestadas foram processadas durante o período em que as sanções internacionais estavam em vigor. A publicação citou documentos internos e fontes anônimas familiarizadas com o trabalho da equipe de conformidade.

O relatório também afirma que pelo menos cinco funcionários da equipe de conformidade foram demitidos após identificarem transações suspeitas. Uma declaração citada no artigo dizia: "Após uma análise interna e com base na orientação de um consultor jurídico qualificado, não encontramos nenhuma evidência de que a Binance tenha violado as leis de sanções aplicáveis em relação à atividade mencionada."

Blumenthal pretende determinar quais sinais de alerta foram registrados pela equipe de investigação interna e se as medidas corretivas apropriadas foram tomadas. Também foram solicitadas informações adicionais sobre os incidentes mencionados em um relatório da Forbes. Se necessário, a investigação poderá se transformar em audiências públicas no Senado.

Resposta da Binance e reação do mercado

A Binance negou publicamente as alegações de violações de sanções. A empresa disse que atualizou significativamente sua estrutura de conformidade nos últimos dois anos e reforçou os procedimentos de monitoramento de transações.

De acordo com a Binance, o volume de negociação associado a riscos relacionados a sanções diminuiu 96,8% entre janeiro de 2024 e julho de 2025. A participação de tais transações caiu para 0,009% do volume total de negociações, em comparação com 0,284% anteriormente. A Binance apresentou esses números como evidência de melhorias em seus sistemas de controle interno.

Após a publicação do relatório, a reação do mercado foi notável. O BNB caiu cerca de 3% nas primeiras horas após a divulgação do relatório em 13 de fevereiro, informou a Coinpaper. Os analistas observaram um aumento da volatilidade nos mercados spot do BTC e do BNB à medida que os investidores reavaliavam os riscos regulatórios. Ao mesmo tempo, quaisquer restrições regulatórias adicionais sobre a bolsa poderiam afetar negativamente os volumes de negociação, a liquidez e os fluxos de capital em todo o mercado de criptografia.

Riscos de sanções e pressão sobre a infraestrutura de criptografia

Entre 2023 e 2025, as principais plataformas de criptomoedas aumentaram significativamente os gastos com AML e monitoramento de sanções após multas e acordos recordes com os órgãos reguladores dos EUA. O setor alocou centenas de milhões de dólares para fortalecer os sistemas de controle interno, a análise automatizada de transações e a triagem de contrapartes.

As crescentes restrições geopolíticas intensificaram as exigências de transparência nas transações internacionais e na identificação de clientes. Mesmo uma pequena parcela de transações potencialmente sujeitas a sanções pode resultar em multas substanciais, restrições de licença ou medidas adicionais de supervisão.

Para os investidores institucionais, o resultado da investigação é importante para avaliar a estabilidade da infraestrutura e o risco da contraparte. A aplicação de sanções mais rígidas marca uma nova fase de maturidade no setor de criptografia, em que a qualidade da conformidade está se tornando um fator competitivo importante.

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