EUA acusam dois homens por esquema de lavagem de cripto de US$ 389 milhões na AudiA6

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Oleg Tkachenko

1 hora atrás

EUA acusam dois homens por esquema de lavagem de cripto de US$ 389 milhões na AudiA6 — DOJ mira supostos operadores da AudiA6

O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois supostos operadores do serviço de lavagem de criptomoedas AudiA6, que processou mais de US$ 389 milhões desde 2021. De acordo com os promotores, a plataforma ajudou a ocultar a origem de fundos vinculados a mercados da darknet, operações de ransomware e outras formas de cibercrime.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com um comunicado de imprensa do DOJ, os réus são o cidadão ucraniano Ruslan Tkachuk, de 37 anos, e o cidadão russo Aleksandr Ledenev, de 25 anos. Ambos foram presos em Batumi e aguardam extradição para os Estados Unidos.

Arquitetos do esquema

As autoridades dos EUA acreditam que os dois homens estavam entre os operadores da AudiA6, um serviço que oferecia aos clientes ferramentas para obscurecer a origem de ativos de criptomoedas. Os investigadores também alegam que os suspeitos gerenciavam o fórum Dark2Web, onde os serviços da plataforma eram anunciados.

De acordo com documentos judiciais, a AudiA6 prometia ocultar a origem de ativos digitais que pudessem estar vinculados a atividades ilícitas. O serviço cobrava taxas de até 5% por transação.

Ambos os réus foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e realizar transações envolvendo rendimentos criminais.

Mais de 10.000 BTC fluíram pela AudiA6

Os investigadores determinaram que aproximadamente 10.333 BTC foram enviados para carteiras cripto associadas ao serviço desde o seu lançamento em 2021. Aos preços atuais, esse montante excede US$ 389 milhões.

De acordo com as autoridades, pelo menos 393 BTC estavam diretamente ligados a atividades na darknet, operadores de malware e outras fontes ilícitas de fundos.

Os ativos restantes também podem ter tido origem em atividades criminosas, disseram os investigadores. No entanto, esses fundos foram roteados através de endereços e serviços intermediários adicionais.

O Departamento de Justiça observou que a investigação dependeu fortemente da análise de blockchain, o que permitiu às autoridades rastrear a movimentação de fundos e estabelecer ligações entre carteiras.

Como parte da operação, os investigadores realizaram buscas em três locais. Eles apreenderam dispositivos digitais, bloquearam contas do Telegram associadas à rede e congelaram ativos de criptomoedas.

As autoridades também ganharam o controle dos servidores e domínios da AudiA6 e do Dark2Web localizados em vários países.

Os golpistas estão se tornando mais sofisticados?

No contexto de investigações semelhantes, especialistas alertam cada vez mais que os esquemas de fraude estão se tornando mais complexos. Enquanto os criminosos antes dependiam principalmente de sites falsos e táticas básicas de engenharia social, agora eles usam ativamente IA, deepfakes e plataformas de negociação fraudulentas para imitar exchanges, fundos de investimento e startups de cripto.

Analistas dizem que os avanços na inteligência artificial transformaram efetivamente a fraude cripto em uma indústria de alta tecnologia. Grupos criminosos modernos operam redes inteiras de serviços interconectados projetados para roubar fundos de usuários, tornando tais esquemas mais difíceis de detectar e aumentando os riscos para os investidores.

Anteriormente, um funcionário do TD Bank foi condenado em um caso de lavagem de dinheiro e suborno nos EUA.

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