WLFI enfrenta escrutínio sobre vínculos de carteiras com entidades globais sancionadas

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Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI enfrenta escrutínio sobre vínculos de carteiras com entidades globais sancionadas — Senadores buscam investigar os vínculos da WLFI com endereços criptográficos sancionados

Os senadores democratas Elizabeth Warren e Jack Reed pediram ao Departamento de Justiça e ao Departamento do Tesouro dos EUA que investiguem a World Liberty Financial, depois que uma análise realizada pela organização não governamental Accountable US identificou interações em nível de carteira entre compradores de tokens da WLFI e endereços sancionados.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A Accountable US alega que as vendas de tokens da WLFI envolveram carteiras vinculadas ao grupo norte-coreano Lazarus, ao token russo A7A5, à bolsa iraniana Nobitex e que 62 compradores haviam usado o Tornado Cash em algum momento. Esses links aparecem tanto na fase de pré-venda quanto na fase de venda antecipada.

De acordo com a WLFI, a empresa DT Marks DeFi LLC, afiliada a Trump, e alguns membros da família Trump detêm 22,5 bilhões de tokens da WLFI e recebem 75% dos lucros líquidos das vendas de tokens nos termos de um contrato de serviços.

Essa estrutura faz parte do modelo econômico do projeto e das divulgações públicas, mas agora pode ser afetada por uma investigação da OFAC - o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro, que projeta e aplica sanções econômicas e comerciais destinadas a apoiar a política externa e a segurança nacional dos EUA.

A WLFI declarou publicamente que faz a triagem dos compradores usando procedimentos KYC e AML. Se essa afirmação for correta, a análise se concentrará principalmente na eficácia desses controles e não na existência de políticas, uma vez que o OFAC aplica um padrão de responsabilidade estrita a violações de sanções civis.

De acordo com os requisitos de conformidade do OFAC, as empresas que lidam com moeda virtual devem implementar procedimentos de triagem, delimitação geográfica, escalonamento e trilhas de auditoria suficientemente robustas para resistir ao escrutínio pós-transação.

Embora os EUA tenham suspendido as sanções contra a Tornado Cash em 21 de março de 2025, as atividades que ocorreram antes dessa data continuam sob a jurisdição do OFAC, assim como as negociações envolvendo contrapartes norte-coreanas.

Criptoeconomia e a estrutura financeira sob investigação

De acordo com a CryptoSlate, a concentração de tokens e a estrutura econômica das vendas da WLFI são agora centrais para as preocupações dos senadores, já que quaisquer sanções poderiam afetar diretamente as organizações ligadas à rede de negócios do ex-presidente Donald Trump.

A carta dos senadores é estruturada em torno desse modelo, no qual até mesmo interações não intencionais com pessoas sancionadas podem desencadear a aplicação civil, e as ações corretivas são avaliadas com base na eficácia e não na intenção.

A escala é definida pelo mercado e pelo perfil de captação de recursos. Em junho, a Reuters informou que um fundo com sede nos Emirados Árabes Unidos investiu US$ 100 milhões em tokens WLFI, e um relatório separado de 2025 estimou que mais de US$ 550 milhões haviam sido arrecadados no início deste ano.

Se os investigadores identificarem fluxos implicados em sanções nessas vendas, as ordens de bloqueio e as penalidades poderão afetar não apenas as carteiras relacionadas ao projeto, mas também os pagamentos de contratos de serviços devidos à DT Marks DeFi LLC.

Quatro caminhos de supervisão estão sendo discutidos atualmente:

Ações civis do OFAC com bloqueio de carteiras.
Responsabilidade criminal, geralmente envolvendo evasão fiscal intencional ou declarações falsas.
Medidas especiais do FinCEN visando à mistura de moedas virtuais conversíveis. Se aplicadas a fluxos que envolvam contrapartes da WLFI, essas medidas aumentariam as obrigações de relatório e verificação para bancos e bolsas que processam essas transações.
Integridade da governança, se o Tesouro determinar que os tokens de governança poderiam influenciar parâmetros de protocolo, desembolsos de tesouraria ou decisões de roteiro, levantando preocupações de risco de governança.

É provável que a WLFI argumente que realizou triagem, rejeitou compradores não conformes e reforçou os controles à medida que surgiam novas informações. O teste de estresse para essas alegações está nos registros: listas de endereços bloqueados datadas, atestados de fornecedores, entradas com carimbo de data e hora anteriores a vendas relevantes e consistência de dados entre carteiras conhecidas e de varejo.

Existe um risco de impeachment?

Embora a solicitação dos senadores em si não constitua motivo para impeachment, os democratas podem considerar qualquer fluxo financeiro confirmado vinculado a sanções associado a entidades do WLFI ligadas a Trump como um possível conflito de interesses - especialmente se as ações presidenciais se cruzarem com as atividades do Tesouro ou do DOJ sobre esse assunto.

O impeachment não exige um crime estatutário; ele diz respeito a abuso de poder, corrupção ou violação da confiança pública.

Se os investigadores descobrirem evidências de que o presidente tentou influenciar a atividade de aplicação da lei, proteger a WLFI do escrutínio ou usar seu cargo para proteger interesses financeiros ligados ao projeto, isso poderia dar aos democratas da Câmara uma base convincente para o impeachment. No entanto, na ausência de tais ações, uma constatação civil da OFAC envolvendo compradores da WLFI com má conduta não constituiria, por si só, um crime passível de impeachment.

Como escrevemos, WLFI listing: O hype do token de Trump e os fatores de risco

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