Chainalysis contesta os métodos de análise de risco de crime de criptografia da Binance

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Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis contesta os métodos de análise de risco de crime de criptografia da Binance — Surge uma disputa sobre a forma como a Binance lida com fluxos ilícitos de criptografia

A empresa de análise de blockchain Chainalysis está desafiando a metodologia por trás da análise de risco criminal da Binance, afirmando que sua equipe não estava envolvida na preparação do relatório.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Surgiu uma disputa entre a Chainalysis e a bolsa de criptomoedas Binance sobre a precisão dos cálculos relacionados aos fluxos de ativos ilícitos e o uso da marca da empresa americana na avaliação de risco de crime da Binance.

O desacordo ocorre em meio à pressão legal contínua sobre a Binance após uma multa de US$ 4,3 bilhões nos Estados Unidos e novas ações judiciais relacionadas ao financiamento do terrorismo.

A Binance alegou que os dados da Chainalysis e da TRM Labs mostraram que apenas 0,018% a 0,023% do volume de negociação nas principais bolsas de criptomoedas estava vinculado a carteiras ilícitas. No entanto, a Chainalysis afirmou que a análise não foi conduzida por sua equipe e não incluiu as principais categorias de crimes rastreadas em seus conjuntos de dados.

Mais tarde, a Binance admitiu que a análise foi de fato realizada internamente usando dados brutos da Chainalysis e da TRM Labs.

A metodologia define o resultado

Para esclarecer a situação em torno do uso de seus dados, a Chainalysis publicou uma declaração em sua página no X (antigo Twitter), explicando que a metodologia da Binance ignora as transações que passam por uma carteira pessoal intermediária antes que os fundos ilícitos cheguem à bolsa.

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O tweet foi excluído pelo autor.

Mas guardámos tudo 🙂.

"Em outras palavras, se uma organização criminosa envia fundos para uma carteira pessoal, e essa carteira posteriormente transfere fundos para a Binance, isso não é contado na análise", afirmou Chainalysis.

A empresa de análise não contestou que seus conjuntos de dados foram usados. A questão dizia respeito a quais segmentos de dados foram selecionados e quais categorias de crime foram excluídas. Na realidade, as bolsas de criptomoedas processam muito mais fundos ilícitos do que a análise da Binance sugere. Esse esclarecimento ocorre no momento em que a Binance busca demonstrar aos reguladores e à indústria de criptografia em geral que leva a sério os riscos relacionados ao crime.

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