Binance заперечила звинувачення сенатора США щодо транзакцій з Іраном

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Binance відповів на запит сенатора Блюменталя

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Анастасія Чабанюк

06.03.2026

Binance заперечила звинувачення сенатора США щодо транзакцій з Іраном — Binance оприлюднила відповідь на розслідування Сенату США

Криптобіржа Binance опублікувала офіційну відповідь на запит сенатора США Річарда Блюменталя, заявивши, що звинувачення у можливих транзакціях, пов’язаних з іранськими структурами, є хибними та безпідставними. Binance також заявила, що не допускає користувачів, які проживають або знаходяться в Ірані, і застосовує жорсткі процедури KYC та моніторингу транзакцій.

У компанії наголосили, що медійні повідомлення, на яких базується розслідування, містять неточну та недоведеною інформацію щодо санкційного контролю та комплаєнс-процедур біржі.

Запит сенатора став частиною розслідування, яке було ініційоване у лютому після публікацій у медіа про можливі $1,7 млрд транзакцій із рахунків Binance до організацій, пов’язаних з Іраном, включно з угрупованням хуситів у Ємені. У листі до CEO біржі Річарда Тенга сенатор вимагав надати інформацію про взаємодію платформи з компаніями Hexa Whale та Blessed Trust, які могли бути пов’язані з цими транзакціями.

Підозрілі рахунки були закриті

У відповіді компанія пояснила, що ці структури були виявлені під час внутрішніх розслідувань після запитів правоохоронних органів. Після перевірки Binance відключила їх від платформи та передала необхідну інформацію слідчим.

Зокрема, компанія повідомила, що торгову структуру Hexa Whale було видалено з платформи у серпні 2025 року, а Blessed Trust — у січні 2026 року після завершення аналізу джерел коштів. Binance також наголосила, що жоден акаунт на платформі не здійснював прямих транзакцій із суб’єктами, розташованими в Ірані.

Binance посилює комплаєнс

Компанія заявила, що за останні роки інвестувала сотні мільйонів доларів у систему комплаєнсу та розширила штат спеціалістів із боротьби з фінансовими злочинами до понад 1500 співробітників у всьому світі. За даними біржі, з 2024 до середини 2025 року частка транзакцій, пов’язаних із потенційно незаконними адресами, знизилася з 0,284% до 0,009% обсягу торгів, а контакти з великими іранськими криптоплатформами скоротилися на 97%.

У Binance підкреслили, що компанія активно співпрацює з правоохоронними органами та лише у 2025 році обробила понад 71 000 запитів від слідчих органів.

Раніше ми писали, що Binance планує отримати ще п'ять ліцензій в Азії в рамках стратегії розширення.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.