Мальта оштрафувала OKX на $1,2 млн за минулі порушення AML

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Мірджан Іполіто

04.04.2025

Мальта оштрафувала OKX на $1,2 млн за минулі порушення AML — Символічне покарання за минулі проступки

Ліцензована MiCA криптовалютна біржа OKX за останні 18 місяців значно покращила свої зусилля у сфері комплаєнсу. Однак мальтійський регулятор заявляє, що не може ігнорувати минулі "систематичні" невдачі платформи в боротьбі з відмиванням грошей (AML).

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Мальтійський підрозділ аналізу фінансової розвідки (FIAU) оштрафував європейську дочірню компанію OKX - Okcoin Europe - на 1,1 мільйона євро (1,2 мільйона доларів) після того, як виявив численні порушення в сфері протидії відмиванню грошей на платформі в минулому.

OKX була однією з перших криптовалютних бірж, яка отримала ліцензію в рамках нового закону ЄС "Про ринки криптоактивів" (MiCA) через свій хаб на Мальті в січні 2025 року.

Символічне покарання за минулі проступки

Як повідомляє Cointelegraph, визнаючи, що OKX значно покращила свою політику боротьби з відмиванням грошей за останні 18 місяців, FIAU заявила, що "не може ігнорувати" попередні порушення, що датуються 2023 роком.

"Деякі з них були визнані серйозними і систематичними", - йдеться в повідомленні регулятора.

Новина про штраф з'явилася всього через кілька тижнів після того, як у березні агентство Bloomberg повідомило, що регулятори ЄС розслідують діяльність OKX у зв'язку з відмиванням 100 мільйонів доларів після злому Bybit.

Генеральний директор Bybit Бен Чжоу також стверджував, що проксі-сервер Web3 OKX дозволив хакерам відмити близько $100 млн (або 40 233 ETH), вкрадених під час лютневого експлоіту Bybit.

Як ми писали, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду подала офіційну скаргу на Aux Cayes FinTech Co. Ltd, оператора OKX в Таїланді, і дев'ятьох промоутерів популярної криптобіржі за роботу без ліцензії.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.