Інтерпол викрив схему відмивання криптоактивів на $122 млн, пов'язану з романтичними аферами

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Інтерпол викрив $122 млн

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

«Голоси» ринку

Павло Кот

22 годин тому

Інтерпол викрив схему відмивання криптоактивів на $122 млн, пов'язану з романтичними аферами — Крипторозслідування Інтерполу

Інтерпол викрив міжнародну операцію з відмивання грошей, пов'язану з так званими романтичними аферами. За даними організації, через криптовалютний гаманець, пов'язаний із підозрюваними, за десять місяців пройшло понад $122,5 млн.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Згідно з пресрелізом Інтерполу, влада Таїланду заарештувала двох підозрюваних, які ймовірно причетні до відмивання доходів, отриманих через схеми любовного шахрайства.

Міжнародна операція

Підозрювані нібито конвертували викрадені кошти в криптовалюту та використовували міжмережеві свопи токенів, щоб приховати походження активів.

Розслідування проводилося в межах операції First Light 2026 — міжнародної ініціативи під координацією Інтерполу за участю правоохоронних органів із 97 країн і територій.

Результатом операції став арешт 5811 підозрюваних, вилучення незаконних активів на суму близько $293 млн та заморожування 31 014 банківських рахунків. Влада також розкрила 23 715 кримінальних справ та ідентифікувала 15 606 підозрюваних.

Шахраї все частіше покладаються на крипту

В Інтерполі заявили, що слідчі зосередилися на банківських рахунках та криптовалютних гаманцях, які використовувалися для переміщення злочинних доходів.

Влада Палау також депортувала 22 особи, які нібито працювали у двох шахрайських центрах, що діяли під виглядом готелів. За даними слідства, групи використовували криптовалюти та нелегальні гральні сайти для ошукування іноземних жертв.

В Інтерполі зазначили, що схеми соціальної інженерії залишаються однією з найсерйозніших глобальних загроз, і підкреслили, що боротьба з ними потребує тісної міжнародної співпраці.

У червні Міністерство юстиції США оголосило про заморожування криптоактивів на суму $3,8 млн під час міжнародної антишахрайської операції. Співпрацюючи з криптовалютними компаніями, правоохоронці ліквідували понад 1,4 млн пов'язаних із шахрайством акаунтів та інфраструктуру, що використовувалася для інвестиційних і любовних афер, а в Таїланді було заарештовано семеро підозрюваних.

Раніше влада США висунула звинувачення ймовірному учаснику хакерського угруповання Scattered Spider після його екстрадиції з Фінляндії. Прокурори заявили, що група здійснювала кібератаки, операції з використанням програм-вимагачів та вимагання в криптовалюті, націлені на американські компанії.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.