В Індії викрили криптошахрайство з підробленими сайтами Coinbase на $20 млн

Traders Union
Всі новини
Криптоновини
Індія розкрила криптошахрайство

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Новини центральних банків

В Індії викрили криптошахрайство з підробленими сайтами Coinbase на $20 млн — Фейкові сайти Coinbase принесли 20 млн доларів

Управління правозастосування Індії (ED) висунуло звинувачення Чирагу Томару, його ймовірним спільникам та пов'язаним особам у зв'язку зі схемою шахрайства з криптовалютою. За даними слідства, група викрала понад $20 млн, використовуючи вебсайти, розроблені для імітації платформи Coinbase.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Про подання обвинувального висновку відомство повідомило 16 червня 2026 року в пресрелізі. Окрім Томара, фігурантами справи стали ще сім фізичних та юридичних осіб.

Фейкові вебсайти Coinbase

Розслідування розпочалося після арешту Томара в Сполучених Штатах. Пізніше індійська влада отримала докази та матеріали справи через механізми міжнародного правового співробітництва.

За даними слідчих, обвинувачені створили вебсайти, які візуально нагадували Coinbase, щоб викрадати облікові дані користувачів, паролі та коди двофакторної автентифікації.

Отримавши доступ до акаунтів жертв, зловмисники, за версією слідства, переказували криптоактиви на підконтрольні їм гаманці. Потім вони проводили серію транзакцій, щоб приховати походження коштів.

Активи на мільйони

ED заявило, що вкрадені кошти проходили через рахунки, пов'язані з Томаром, його родичами, діловими партнерами та афілійованими структурами.

За даними агентства, доходи розподілялися між кількома банківськими рахунками, а згодом використовувалися для купівлі предметів розкоші, рухомого майна та нерухомості.

У межах розслідування індійська влада вже заарештувала активи на суму близько 646 млн рупій, що еквівалентно приблизно $6,8 млн.

Раніше суд США засудив Томара до п'яти років позбавлення волі. Після відбуття покарання він також перебуватиме під наглядом протягом двох років.

Індія посилює нагляд за криптоіндустрією

Ця справа розгортається на тлі посилення регулювання цифрових активів в Індії. У 2022 році уряд запровадив 30% податок на прибуток від криптовалют і обов'язковий 1% податок, що утримується у джерела (TDS) з кожної криптотранзакції.

Додаткові вимоги були впроваджені у 2023 році, коли операції з цифровими активами підпали під дію правил боротьби з відмиванням грошей.

Відтоді криптокомпанії зобов'язані дотримуватися процедур KYC та AML, відстежувати підозрілі транзакції та повідомляти відповідну інформацію органам фінансової розвідки. Порушення можуть призвести до значних штрафів, а в деяких випадках — до кримінальної відповідальності.

Раніше влада США висунула звинувачення двом імовірним операторам сервісу відмивання криптовалют AudiA6, який з 2021 року обробив понад $389 млн.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?