Колишні клієнти BitMEX звинуватили Артура Хейса та співзасновників біржі у шахрайстві

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Колишні клієнти BitMEX звинувачують

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Акції

Криптовалюти

Економіка

Валюти

Сировинні товари

Бізнес та добробут

«Голоси» ринку

Павло Кот

Вчора

Колишні клієнти BitMEX звинуватили Артура Хейса та співзасновників біржі у шахрайстві — Звинувачення засновників BitMEX у шахрайстві

Двоє колишніх клієнтів BitMEX подали колективний позов проти компанії та її співзасновників, звинувачуючи їх у торгівлі проти своїх користувачів та маніпулюванні ліквідаціями. Позивачі стверджують, що разом втратили 623 BTC, і вимагають повернення своїх криптовалютних активів, а не грошової компенсації.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Позов був поданий до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка в той самий день, коли BitMEX оголосила про припинення діяльності у вересні 2026 року. Згідно зі скаргою, серед відповідачів — співзасновники BitMEX Артур Хейс, Семюель Рід та Бенджамін Дело, колишній керівник відділу розвитку бізнесу Грегорі Дваєр, HDR Global Trading Limited та афілійовані з нею структури.

Позивачі стверджують, що BitMEX керувала прихованим власним торговим деском, який мав доступ до даних користувачів і торгував проти клієнтів на платформі.

Звинувачення в маніпулюванні ліквідаціями

У скарзі стверджується, що BitMEX навмисно встановлювала пороги ліквідації для позицій користувачів вищими, ніж було необхідно. Це нібито дозволяло біржі вилучати залишок застави та перераховувати його до свого страхового фонду.

Позивачі також стверджують, що торговий деск BitMEX використовував спеціалізоване програмне забезпечення для визначення цінових рівнів, які спровокували б найбільшу кількість ліквідацій. Після цього він нібито здійснював угоди, спрямовані на рух цін до цих рівнів.

Крім того, у позові зазначається, що співробітники біржі могли бачити приховані ордери та рівні ліквідації користувачів, попри запевнення BitMEX, що така інформація залишається конфіденційною. Компанія нібито використовувала спеціальні акаунти, замасковані під звичайні акаунти користувачів, для ведення своєї торгової діяльності.

Позивачі стверджують, що BitMEX маніпулювала масовими ліквідаціями

У скарзі окремо згадуються події 13 березня 2020 року, коли користувачі BitMEX не могли отримати доступ до платформи протягом приблизно 25 хвилин. За цей період було ліквідовано маржинальні позиції на суму близько $800 млн.

На той час компанія пояснила збій проблемами у постачальника хмарних послуг, а пізніше заявила, що перерва була спричинена розподіленими атаками типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS). Однак позивачі стверджують, що зупинка платформи була навмисною і що користувачі так і не отримали компенсації за свої збитки.

Один із позивачів стверджує, що втратив приблизно 305,8 BTC у 13 ліквідаціях у 2018 році, тоді як інший заявляє про втрати близько 316,9 BTC у 14 великих ліквідаціях та щонайменше 69 менших у період між 2019 та 2020 роками.

Позов з'явився в той час, коли BitMEX готується до закриття після 11 років роботи на ринку криптовалютних деривативів. Компанія порадила користувачам закрити свої позиції та вивести кошти до 23 вересня 2026 року.

Раніше федеральний суд США зобов'язав BitMEX сплатити штраф у розмірі $100 млн після того, як біржа визнала себе винною у порушенні Закону про банківську таємницю.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.