Засновника AML Bitcoin засуджено до 7 років за шахрайство та відмивання грошей

Traders Union
Всі новини
Криптовалюти
Засновника Bitcoin засуджено до 7 років за протидію AML

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптовалюти

Фінансові новини

Валюти

«Голоси» ринку

Центральні банки

Артем Шендецький

30.07.2025

Засновника AML Bitcoin засуджено до 7 років за шахрайство та відмивання грошей — Роланда Маркуса Андраде визнано винним в ошуканні інвесторів на $10 млн

Роланд Маркус Андраде, засновник криптовалюти Bitcoin, засуджений до семи років ув'язнення у федеральній в'язниці після того, як його визнали винним у шахрайстві з банківськими переказами та відмиванні грошей.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

За даними Міністерства юстиції США, Андраде ошукав інвесторів на суму понад 10 мільйонів доларів і витратив 2 мільйони доларів з цих коштів на особисту розкіш, включаючи нерухомість і транспортні засоби, повідомляє Cointelegraph.

Прокурори заявили, що Андраде вводив в оману щодо можливостей біткоїна з погляду боротьби з відмиванням грошей і сфабрикував бізнес-угоди. Зокрема, він неправдиво стверджував, що токен буде прийнятий адміністрацією Панамського каналу. Сім років ув'язнення — це значно менше, ніж 17,5 років, які вимагали прокурори. Андраде також буде зобов'язаний конфіскувати активи для виплати компенсації жертвам, а слухання щодо реституції призначено на 16 вересня.

Суд відхилив прохання Андраде про пом'якшення вироку

Попри те, що його команда адвокатів наполягала на дворічному ув'язненні, суд присудив Андраде більш значний термін ув'язнення через масштаб і зухвалість його шахрайства. Прокурор США Крейг Міссакян заявив, що неодноразова брехня Андраде створювала ілюзію законного криптопроєкту і маніпулювала довірою інвесторів.

Присяжні визнали Андраде винним у березні 2025 року, встановивши, що він вчинив масштабне шахрайство під виглядом запуску безпечної криптовалюти, яка не суперечить законодавству. Його тюремне ув'язнення офіційно розпочнеться 31 жовтня, після чого він буде звільнений на три роки під наглядом. Протягом цього періоду Андраде повинен регулярно з'являтися до органів влади і дотримуватися встановлених судом обмежень.

Скандал з опальним лобістом Джеком Абрамоффом

Справа AML щодо біткоїна також привернула увагу через його зв'язок із сумнозвісним політичним лобістом Джеком Абрамоффом, який просував токен, а згодом був оштрафований на $55 000 і назавжди позбавлений права брати участь у розміщенні цінних паперів. Абрамофф, який раніше відбував покарання за шахрайство і хабарництво, пов'язане з лобіюванням інтересів племінних казино, зізнався, що просував біткоїн без розкриття інформації про платежі.

Відповідний позов SEC проти Андраде був призупинений у 2021 році в очікуванні результатів його кримінальної справи, і тепер сторони мають 30 днів, щоб подати запит на проведення слухання щодо статусу справи. Вирок Андраде став ще одним гучним обвинувальним вироком за криптошахрайство на тлі посилення регуляторного контролю за цифровими активами. Ця справа підкреслює юридичні ризики для засновників криптовалют, які роблять необґрунтовані заяви або вдаються до оманливих практик.

Нещодавно ми писали про те, що Кіпрська комісія з цінних паперів та бірж (CySEC) випустила термінове публічне попередження про низку шахрайських вебсайтів, які видають себе за легітимні послуги з повернення коштів і неправдиво заявляють про свою приналежність до регулятора.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?