Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE wegen Ermittlungen zu Geldflüssen festgehalten

Traders Union
Alle Nachrichten
Krypto
Zwei Binance-Mitarbeiter festgehalten

Alle Nachrichten

Top-Storys

Aus der Redaktion

Aktien

Krypto

Wirtschaft

Währungen

Rohstoffe

Unternehmen & Vermögen

Marktstimmen

Pavlo Kot

21.08.2026

Zwei Binance-Mitarbeiter in den VAE wegen Ermittlungen zu Geldflüssen festgehalten — Binance-Mitarbeiter in VAE-Ermittlungen festgehalten

Zwei Binance-Mitarbeiter wurden in den letzten Wochen an Flughäfen in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehalten, um im Rahmen polizeilicher Ermittlungen Aussagen zu machen. Das Unternehmen erklärte, dass die Mitarbeiter nicht Gegenstand der Ermittlungen waren.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Ermittlungen betrafen Drittmittelströme über ein Konto bei Binance. Die Vorfälle erregten Aufmerksamkeit, da die VAE einer der wichtigsten Märkte für die weltweit größte Krypto-Börse sind, die 2022 eine Lizenz in Dubai erhalten hat.

Binance-Mitarbeiter an Flughäfen festgehalten

Laut The New York Times standen die Festnahmen im Zusammenhang mit einer umfassenderen Untersuchung möglicher Finanzdelikte unter Nutzung der Binance-Plattform. Ein Mitarbeiter mittleren Rangs wurde am Flughafen Sharjah gestoppt, auf eine Polizeiwache gebracht und über Nacht festgehalten.

Ein weiterer Vertreter der in Dubai ansässigen Binance-Einheit wurde im Juli auf einer Polizeiwache befragt. Das Unternehmen teilte Medien mit, dass eine kleine Anzahl von Mitarbeitern gebeten wurde, im Rahmen routinemäßiger Ermittlungen zu Drittmittelströmen Aussagen zu machen.

Binance betonte, dass keiner der Mitarbeiter Gegenstand der Ermittlungen war. Alle wurden nach Abgabe der geforderten Informationen freigelassen, und die Behörden erhoben keine persönlichen Vorwürfe gegen sie.

Die Börse erklärte, sie arbeite mit der Polizei in Dubai und den Behörden anderer Emirate zusammen. Binance wies darauf hin, dass Kryptowährungen und institutionelle Kundenkonten in vielen Rechtsgebieten noch relativ neue Konzepte sind und die Parteien daran arbeiten, geeignete Koordinationsverfahren zu etablieren.

Binance sieht sich in mehreren Ländern Ermittlungen ausgesetzt

Es ist nicht das erste Mal, dass Binance-Mitarbeiter in Verfahren mit Strafverfolgungsbehörden verwickelt sind. 2024 wurde der Leiter für Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, Tigran Gambaryan, in Nigeria festgenommen und verbrachte fast acht Monate in Haft.

Unabhängige Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsplattformen laufen auch in anderen Ländern weiter. In Indien nahm die Enforcement Directorate drei Verdächtige im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Krypto-Investmentbetrug fest, von dem mehr als 248.000 Nutzer betroffen waren.

Nach Angaben der Behörde wurden rund 500 Millionen Rupien über betrügerische Investmentplattformen gestohlen, während der Gesamtwert der mit der Untersuchung verbundenen Transaktionen 219 Millionen US-Dollar überstieg. Der Fall basiert auf Anzeigen von Strafverfolgungsbehörden in Himachal Pradesh und Punjab.

Wir berichteten zuvor, dass ein FBI-Agent wegen Diebstahls von Kryptowährungen angeklagt wurde, nachdem angeblich rund 1 Million US-Dollar in digitalen Vermögenswerten transferiert wurden. Ermittler gehen davon aus, dass die Gelder über mehrere Transaktionen verschoben wurden.

Dieses Material kann Meinungen Dritter enthalten, keine der Daten und Informationen auf dieser Webseite stellt eine Anlageberatung gemäß unserem Haftungsausschluss dar. Obwohl wir uns an strikte redaktionelle Integrität halten, kann dieser Beitrag Verweise auf Produkte unserer Partner enthalten.

Hat Ihnen der Artikel gefallen?