TPBIT steht vor roten Flaggen, da Regulierungsbehörden und Nutzer vor Betrugsmaschen warnen

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Artem Shendetskii

21.01.2026

TPBIT steht vor roten Flaggen, da Regulierungsbehörden und Nutzer vor Betrugsmaschen warnen — Neuseeländische Aufsichtsbehörde zeigt tpbitax.com an, da die Besorgnis über TPBIT wächst

TPBIT weckt neue Zweifel unter Krypto-Händlern, da öffentliche Aufzeichnungen und Berichte aus der Community auf regulatorische und operative Probleme hinweisen. Die neuseeländische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) hat tpbitax.com als unregistriertes und nicht lizenziertes Unternehmen in die Liste der Warnmeldungen aufgenommen und dabei Bedenken wegen Betrugs und Fehlverhaltens geäußert.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Aufsichtsbehörde hat auch davor gewarnt, dass Betrügereien in dieser Kategorie oft über Textnachrichten, WhatsApp und soziale Medien verbreitet werden, in denen die Opfer zu Gruppenchats mit "Anlageberatung" eingeladen werden. In vielen Fällen wird mit Dringlichkeit und sozialen Beweisen geworben und zu Einzahlungen verleitet, bevor die Nutzer den rechtlichen Status des Unternehmens überprüfen können. Die FMA stellt fest, dass die Betrüger häufig die Domains wechseln, wodurch es für die Opfer schwieriger wird, nachzuvollziehen, wer hinter einer Plattform steht und wohin die Gelder tatsächlich fließen. Für Kleinanleger bleibt das Fehlen einer anerkannten Aufsicht ein zentrales Risiko, insbesondere wenn es zu Streitigkeiten oder Abhebungsproblemen kommt.

Rekrutierungsgesteuerte Werbung und App-Store-Lücken verstärken das Vertrauensproblem

Abgesehen von den Warnungen der Aufsichtsbehörden hat TPBIT scharfe Kritik in Scam-Tracking-Communities auf sich gezogen, in denen Nutzer Muster beschreiben, die mit hochriskanten "Investitionsplattformen" übereinstimmen. In einem Reddit-Thread, in dem über Oak Crypto/TPBIT diskutiert wird, behaupten Kommentatoren, dass der Dienst stark durch Empfehlungswerbung beworben wird, wobei die Teilnehmer dazu gedrängt werden, neue Nutzer zu werben, um Boni oder Renditen zu erhalten. Mehrere Nutzer behaupten auch, die Plattform werde über WhatsApp-Gruppen vermarktet und biete "garantierte" oder ungewöhnlich stabile Gewinne - ein Ansatz, der häufig mit sozial motiviertem Betrug und nicht mit echtem Handel in Verbindung gebracht wird.

In der gleichen Diskussion werden Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit und Transparenz geäußert, einschließlich der Behauptung, dass die App möglicherweise nicht in den großen offiziellen App-Stores gelistet ist, was die Verantwortlichkeit und den Schutz der Nutzer einschränken kann. Kommentatoren warnen, dass frühe Rücknahmen manchmal dazu dienen, Vertrauen aufzubauen, bevor später strengere Kontrollen oder "Verifizierungs"-Anforderungen eingeführt werden. Zwar handelt es sich hierbei um Behauptungen von Nutzern und nicht um gerichtliche Feststellungen, aber die Konsistenz der Warnungen hat die Skepsis gegenüber der Glaubwürdigkeit der Plattform verstärkt.

Warum viele Händler TPBIT gänzlich meiden

Für vorsichtige Anleger besteht das größte Risiko nicht in der Volatilität der Märkte, sondern darin, in einem System gefangen zu sein, in dem Abhebungen verzögert, angefochten oder blockiert werden können, ohne dass es einen Rechtsbehelf gibt. Die FMA hat wiederholt darauf hingewiesen, dass sich Betrüger oft als seriöse Finanzmarken ausgeben und ihre Opfer dazu bringen, auf Plattformen einzuzahlen, die außerhalb des üblichen regulatorischen Schutzes operieren. Unabhängig davon hat der Community-Feed von KuCoin eine Betrugsmeldung verbreitet, in der behauptet wird, dass TPBIT Handelsgewinne vortäuscht, um USDT-Einlagen zu stehlen, und in der allgemein vor gefälschten Bilanzen und irreführenden Dashboards gewarnt wird.

Der Hinweis der Aufsichtsbehörde, dass verdächtige Betreiber schnell die Domäne wechseln können, erschwert die Sorgfaltspflicht, insbesondere wenn das Branding auf mehreren Websites ähnlich bleibt. Zusammengenommen - Lücken in der Lizenzierung, Hochdruck-Anwerbungstrichter und wiederholte Betrugsvorwürfe - weist TPBIT ein Risikoprofil auf, das viele Händler als nicht wert erachten, es mit echten Geldern zu testen. Analysten sind der Meinung, dass es sicherer ist, sich an Börsen mit klarer Lizenzierung, öffentlicher Führung und überprüfbarer Compliance-Geschichte zu halten.

Kürzlich haben wir darüber berichtet, dass PU Prime ein geplantes System-Upgrade für Ende Januar angekündigt hat, wodurch der Zugang zu einigen seiner wichtigsten Handels- und Kontoverwaltungsdienste vorübergehend ausgesetzt wird, da der Broker Infrastrukturverbesserungen vornimmt, die die Leistung und Zuverlässigkeit der Plattform verbessern sollen.

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