Le Kazakhstan bloque plus de 1 100 plateformes cryptographiques illégales

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Artem Shendetskii

13.01.2026

Le Kazakhstan bloque plus de 1 100 plateformes cryptographiques illégales — Le Kazakhstan cible les services de crypto-monnaie illégaux tout en renforçant les contrôles sur la criminalité financière

Les autorités financières du Kazakhstan ont fermé l'accès à plus de 1 100 services d'échange de crypto-monnaies en ligne sans licence au cours de l'année écoulée dans le cadre d'une vaste campagne d'application de la loi.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Ce chiffre a été révélé par Zhanat Elimanov, chef de l'Agence de surveillance financière (AFM), lors d'un briefing au président Kassym-Jomart Tokayev sur les activités de l'agence en 2025, rapporte Cryptopolitan.

Les autorités ont déclaré que les plateformes bloquées opéraient en dehors du cadre légal du pays et étaient souvent liées à des systèmes de fraude et de blanchiment d'argent. Au total, l'AFM a enquêté sur 1 135 affaires criminelles l'année dernière et a restitué plus de 141,5 milliards de tenges (environ 277 millions de dollars) aux victimes. Les autorités ont également démantelé 15 groupes criminels et 29 organisations illégales de manipulation d'argent. La répression reflète les efforts du Kazakhstan pour assainir son marché des actifs numériques tout en développant l'activité cryptographique réglementée.

Réseaux de blanchiment d'argent et bourses fantômes ciblés

Au-delà du blocage des sites web, les régulateurs kazakhs ont intensifié leur action contre les réseaux de criminalité financière liés aux crypto-monnaies. L'AFM a déclaré qu'elle avait fermé 22 bourses de crypto-monnaies fantômes prétendument utilisées pour blanchir les produits du trafic de drogue et de la fraude. Les institutions financières ont reçu l'ordre de couper les liens avec environ 2 000 entreprises et 56 000 personnes soupçonnées d'activités de blanchiment d'argent. Les autorités ont détecté plus de 2 100 milliards de tenges (plus de 4 milliards de dollars) de flux financiers illicites avec l'aide des institutions de paiement.

En outre, environ 20 000 comptes de cartes bancaires utilisés par des passeurs de fonds ont été gelés. Ces mesures montrent que le gouvernement s'attache à perturber l'infrastructure qui soutient les transactions illégales de crypto-monnaies plutôt que les contrevenants individuels.

Équilibrer l'application de la loi et les ambitions de la plaque tournante de la crypto-monnaie

L'application agressive de la loi par le Kazakhstan s'accompagne de plans plus larges visant à positionner le pays comme un hub crypto régional. Après être devenu un point chaud pour le minage à la suite de la répression de la Chine, le gouvernement a progressivement évolué vers une réglementation formelle tout en maintenant des contrôles stricts sur les activités illégales. En 2025, les autorités ont assoupli certaines restrictions sur le minage de crypto-monnaies et ont étudié les moyens d'étendre le commerce au-delà du centre financier international d'Astana.

Dans le même temps, les paiements avec des actifs numériques restent largement interdits en dehors d'un programme pilote limité connu sous le nom de CryptoCity. Ces derniers mois ont été marqués par de nombreuses affaires très médiatisées, notamment la saisie de 10 millions de dollars en crypto-monnaies provenant d'un système pyramidal et la fermeture de la plateforme de blanchiment RAKS. Cette double stratégie montre que le Kazakhstan souhaite attirer des activités légitimes dans le domaine des crypto-monnaies tout en adoptant une ligne dure à l'égard des opérations criminelles et sans licence.

Nous avons récemment écrit que la Thaïlande avait lancé une campagne coordonnée contre l'argent gris, en renforçant la surveillance des marchés de l'or physique et des actifs numériques afin de combler les lacunes en matière de blanchiment d'argent.

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