Le Kenya va introduire une surveillance blockchain pour la supervision du marché crypto

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Eugene Komchuk

Il y a 1 heure

Le Kenya va introduire une surveillance blockchain pour la supervision du marché crypto — Comment le Kenya met en œuvre la réglementation crypto

Les autorités kenyanes s'apprêtent à acquérir une plateforme de suivi des opérations blockchain capable d'analyser les transactions sur plus de 20 réseaux. Cette initiative intervient alors que le pays se prépare à superviser les sociétés crypto agréées en vertu de sa nouvelle loi sur les actifs virtuels.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon Capital FM Africa, la Capital Markets Authority (CMA) du Kenya recherche un système d'analyse blockchain avancé. Celui-ci doit pouvoir surveiller les transactions d'actifs numériques en temps réel et de manière rétrospective.

La plateforme sera utilisée pour les enquêtes réglementaires, la détection de transactions suspectes et le renforcement de la surveillance de la conformité après le lancement du régime de licence pour les entreprises crypto.

Selon les termes de l'appel d'offres, le système doit prendre en charge Bitcoin, Ethereum et au moins 20 autres blockchains. Il doit générer automatiquement des alertes pour les portefeuilles à haut risque, les transferts inhabituellement importants, les mixeurs crypto, les adresses liées au darknet et les entités figurant sur les listes de sanctions tenues par les Nations Unies et l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain.

Le régulateur souhaite également un outil pour analyser les liens entre les portefeuilles, reconstruire l'historique des transactions, suivre le mouvement des fonds à travers différentes blockchains et attribuer des scores de risque aux opérations liées au blanchiment d'argent, aux attaques par rançongiciel, à la fraude et au financement du terrorisme.

De plus, la CMA prévoit d'utiliser la plateforme pour déterminer quelles plateformes d'échange de cryptomonnaies sont les plus fréquentées par les résidents kenyans, ainsi que pour identifier les plateformes offshore servant des clients locaux sans approbation réglementaire.

Pourquoi ces nouveaux outils sont nécessaires

Les plans d'achat du système de surveillance ont émergé après que le Kenya a introduit son premier cadre juridique complet pour les actifs numériques. Le président William Ruto a signé le Virtual Assets Service Providers Act en octobre, et celui-ci est entré en vigueur le mois suivant.

La loi répartit les responsabilités entre la Banque centrale du Kenya et la CMA. La banque centrale est responsable des services de paiement, des stablecoins et des fournisseurs de portefeuilles de garde. La CMA, quant à elle, régule les bourses de cryptomonnaies, les courtiers, les conseillers en investissement et les plateformes de tokenisation. De cette manière, le Kenya aligne sa réglementation du marché crypto sur les normes de lutte contre le blanchiment d'argent élaborées par le Groupe d'action financière (GAFI).

Bien que le nouveau cadre juridique soit déjà en vigueur, les entreprises crypto n'ont pas encore reçu de licences. Le Trésor national a publié des projets de réglementation en mars, et les opérateurs existants doivent se conformer aux nouvelles exigences d'ici novembre 2026.

Plus tôt, le projet de loi de finances 2026 du Kenya proposait d'introduire des exigences de déclaration supplémentaires pour les prestataires de services d'actifs virtuels. Dans le cadre de cette initiative, les sociétés crypto devraient soumettre des données annuelles sur les utilisateurs déclarables et les personnes exerçant le contrôle à la Kenya Revenue Authority. En outre, le pays serait en mesure d'échanger des informations sur les transactions d'actifs virtuels avec les autorités fiscales étrangères selon les normes internationales de déclaration, d'après une analyse de KPMG Kenya.

Qui d'autre utilise l'analyse blockchain

Le Kenya n'est pas le seul pays à miser sur l'analyse blockchain pour superviser le marché crypto et enquêter sur les crimes impliquant des actifs numériques. Des outils similaires sont déjà utilisés par les régulateurs, les autorités fiscales et les forces de l'ordre aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays de l'UE et d'autres juridictions. Grâce à eux, les agences suivent le mouvement des fonds après des piratages, des attaques par rançongiciel, des stratagèmes frauduleux et des opérations liées au blanchiment d'argent ou à l'évasion de sanctions.

Chainalysis reste l'un des fournisseurs les plus connus de telles solutions. Ses plateformes permettent d'analyser les transactions sur différentes blockchains, de lier des adresses à des bourses, des mixeurs, des marchés du darknet ou des portefeuilles sanctionnés, et de construire des chaînes montrant le mouvement des fonds. Pour les gouvernements, cela devient un outil important : bien que les cryptomonnaies soient souvent perçues comme anonymes, la nature publique de la blockchain permet, avec les bons systèmes d'analyse, de reconstruire les itinéraires de transfert et d'utiliser ces données dans les enquêtes.

Pour rappel, le Kenya a commencé à préparer de nouvelles règles pour le marché des cryptomonnaies et les stablecoins au printemps.

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