WLFI fait l'objet d'un examen minutieux en raison des liens entre les portefeuilles et les entités sanctionnées au niveau mondial

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Yaroslav Dmytrenko

21.11.2025

WLFI fait l'objet d'un examen minutieux en raison des liens entre les portefeuilles et les entités sanctionnées au niveau mondial — Les sénateurs demandent une enquête sur les liens entre WLFI et les adresses cryptographiques sanctionnées

Les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Jack Reed ont demandé au ministère américain de la justice et au ministère des finances d'enquêter sur World Liberty Financial, après qu'une étude menée par l'organisation non gouvernementale de surveillance Accountable US a identifié des interactions au niveau des portefeuilles entre les acheteurs de jetons WLFI et des adresses sanctionnées.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Accountable US affirme que les ventes de jetons WLFI ont impliqué des portefeuilles liés au groupe nord-coréen Lazarus, au jeton russe A7A5 et à la bourse iranienne Nobitex, et que 62 acheteurs ont utilisé Tornado Cash à un moment ou à un autre. Ces liens apparaissent à la fois dans les phases de prévente et de vente anticipée.

Selon WLFI, la société DT Marks DeFi LLC, affiliée à Trump, et certains membres de la famille Trump détiennent 22,5 milliards de jetons WLFI et reçoivent 75 % du produit net des ventes de jetons dans le cadre d'un accord de services.

Cette structure fait partie du modèle économique du projet et des divulgations publiques, mais pourrait maintenant être affectée par une enquête de l'OFAC - l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor, qui conçoit et applique des sanctions économiques et commerciales visant à soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis.

WLFI a déclaré publiquement qu'il sélectionnait les acheteurs en utilisant les procédures KYC et AML (lutte contre le blanchiment d'argent). Si cette affirmation est exacte, l'examen portera principalement sur l'efficacité de ces contrôles plutôt que sur l'existence de politiques, étant donné que l'OFAC applique une norme de responsabilité stricte aux violations des sanctions civiles.

Selon les exigences de conformité de l'OFAC, les entreprises qui traitent des monnaies virtuelles doivent mettre en œuvre des procédures de filtrage, de géofencing et d'escalade, ainsi que des pistes d'audit suffisamment robustes pour résister à un examen approfondi après la transaction.

Bien que les États-Unis aient levé les sanctions contre Tornado Cash le 21 mars 2025, les activités antérieures à cette date restent sous la juridiction de l'OFAC, tout comme les transactions impliquant des contreparties nord-coréennes.

La crypto-économie et la structure financière faisant l'objet de l'enquête

Selon CryptoSlate, la concentration des jetons et la structure économique des ventes de WLFI sont désormais au cœur des préoccupations des sénateurs, car toute sanction pourrait directement affecter les organisations liées au réseau d'affaires de l'ancien président Donald Trump.

La lettre des sénateurs s'articule autour de ce modèle, dans lequel même des interactions non intentionnelles avec des personnes sanctionnées peuvent déclencher une application civile, et les mesures correctives sont évaluées sur la base de l'efficacité plutôt que de l'intention.

L'échelle est définie par le marché et le profil de collecte de fonds. En juin, Reuters a rapporté qu'un fonds basé aux Émirats arabes unis avait investi 100 millions de dollars dans les jetons WLFI, et un rapport distinct de 2025 a estimé que plus de 550 millions de dollars avaient été levés au début de l'année.

Si les enquêteurs identifient des flux impliquant des sanctions dans le cadre de ces ventes, des ordres de blocage et des pénalités pourraient affecter non seulement les portefeuilles liés au projet, mais aussi les paiements d'accords de service dus à DT Marks DeFi LLC.

Quatre voies de surveillance sont actuellement à l'étude :

Actions civiles de l'OFAC avec blocage des portefeuilles.
Responsabilité pénale, impliquant généralement une évasion fiscale délibérée ou de fausses déclarations.
Mesures spéciales du FinCEN ciblant le mélange de monnaies virtuelles convertibles. Si elles sont appliquées aux flux impliquant des contreparties WLFI, ces mesures augmenteraient les obligations de déclaration et de vérification pour les banques et les bourses qui traitent ces transactions.
L'intégrité de la gouvernance, si le Trésor détermine que les jetons de gouvernance pourraient influencer les paramètres du protocole, les décaissements de trésorerie ou les décisions de la feuille de route, ce qui soulèverait des problèmes de risque de gouvernance.

WLFI fera probablement valoir qu'elle a procédé à des vérifications, rejeté les acheteurs non conformes et renforcé les contrôles au fur et à mesure de l'apparition de nouvelles informations. Le test de résistance de ces affirmations repose sur les enregistrements : listes d'adresses bloquées datées, attestations des fournisseurs, entrées horodatées antérieures aux ventes concernées et cohérence des données entre les portefeuilles connus et les portefeuilles de détail.

Existe-t-il un risque de mise en accusation ?

Bien que la demande des sénateurs ne constitue pas en soi un motif de destitution, les démocrates pourraient considérer tout flux financier confirmé lié aux sanctions et associé à des entités WLFI liées à Trump comme un conflit d'intérêts potentiel, en particulier si les actions présidentielles recoupent les activités du Trésor ou du ministère de la Justice en la matière.

L'impeachment ne nécessite pas de crime statutaire ; il concerne l'abus de pouvoir, la corruption ou la violation de la confiance du public.

Si les enquêteurs découvrent des preuves que le président a tenté d'influencer les activités des forces de l'ordre, de soustraire WLFI à un examen minutieux ou d'utiliser sa fonction pour protéger des intérêts financiers liés au projet, les démocrates de la Chambre des représentants pourraient disposer d'une base convaincante pour la mise en accusation. Toutefois, en l'absence de telles actions, un constat civil de l'OFAC impliquant des acheteurs de WLFI de mauvaise foi ne constituerait pas, en soi, un délit susceptible d'être mis en accusation.

Comme nous l'avons écrit, la liste WLFI : L'engouement pour les jetons de Trump et les facteurs de risque

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