Chainalysis conteste les méthodes d'analyse du risque de criminalité cryptographique de Binance

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Yaroslav Dmytrenko

30.11.2025

Chainalysis conteste les méthodes d'analyse du risque de criminalité cryptographique de Binance — Un différend éclate au sujet de la gestion des flux de crypto-monnaies illicites par Binance

La société d'analyse de la blockchain Chainalysis conteste la méthodologie derrière l'analyse du risque criminel de Binance, affirmant que son équipe n'a pas été impliquée dans la préparation du rapport.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Un différend est apparu entre Chainalysis et la bourse de crypto-monnaies Binance au sujet de l'exactitude des calculs liés aux flux d'actifs illicites et de l'utilisation de la marque de l'entreprise américaine dans l'évaluation du risque de criminalité de Binance.

Ce désaccord survient dans un contexte de pression juridique continue sur Binance à la suite d'une amende de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et de nouvelles poursuites liées au financement du terrorisme.

Binance a affirmé que les données de Chainalysis et de TRM Labs montraient que seuls 0,018 % à 0,023 % du volume des échanges sur les principales bourses de crypto-monnaies étaient liés à des portefeuilles illicites. Chainalysis a toutefois déclaré que l'analyse n'avait pas été réalisée par son équipe et qu'elle n'incluait pas les principales catégories de délits recensées dans ses ensembles de données.

Binance a admis par la suite que l'analyse avait en fait été réalisée en interne à partir de données brutes provenant de Chainalysis et de TRM Labs.

La méthodologie définit le résultat

Pour clarifier la situation concernant l'utilisation de ses données, Chainalysis a publié une déclaration sur sa page X (anciennement Twitter), expliquant que la méthodologie de Binance ne tient pas compte des transactions qui passent par un portefeuille personnel intermédiaire avant que les fonds illicites n'atteignent la bourse.

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Le tweet a été supprimé par son auteur.

Mais nous avons tout sauvegardé 🙂.

"En d'autres termes, si une organisation criminelle envoie des fonds à un portefeuille personnel, et que ce portefeuille transfère ensuite des fonds à Binance, cela n'est pas pris en compte dans l'analyse", a déclaré Chainalysis.

La société d'analyse n'a pas contesté l'utilisation de ses ensembles de données. Le problème est de savoir quels segments de données ont été sélectionnés et quelles catégories de délits ont été exclues. En réalité, les bourses de crypto-monnaies traitent beaucoup plus de fonds illicites que ne le suggère l'analyse de Binance. Cette clarification intervient alors que Binance cherche à démontrer aux régulateurs et à l'industrie cryptographique dans son ensemble qu'elle prend au sérieux les risques liés à la criminalité.

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