Tracfin renforce la lutte contre les flux crypto illicites en France

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Dan Blystone

Il y a 1 heure

Tracfin renforce la lutte contre les flux crypto illicites en France — Tracfin cible crypto illicite

Face à l’essor des cryptoactifs en France, Tracfin présente comment les blockchains sont devenues un terrain central d’investigation contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le service souligne que la diffusion plus large de ces usages, portée à 14% des Français ayant détenu des cryptoactifs en 2024, accroît aussi les risques de fraude, de contournement de sanctions et d’activités criminelles.

Points forts

Tracfin utilise des outils spécialisés pour analyser les transactions crypto en France, géolocaliser les flux et obtenir des documents auprès de plus de 50 catégories de professionnels.
Le service s'appuie sur une coopération internationale avec 180 cellules de renseignement financier pour cartographier les circuits transfrontaliers et identifier des réseaux criminels organisés.
Tracfin détecte chaque année des flux financiers illégaux de plusieurs millions d’euros, ce qui renforce sa capacité à démanteler des montages et réseaux complexes.

Enquête crypto et moyens d’analyse

Selon le ministère de l'Économie, citant le service de renseignement financier de Bercy, Tracfin s’appuie sur une expertise dédiée et sur des outils spécialisés pour suivre les transactions en cryptoactifs. Le dispositif présenté dans une vidéo publiée par l’administration détaille une enquête type à partir d’un soupçon signalé par un partenaire privé.

L’investigation commence par l’analyse de l’environnement financier de la cible, afin de vérifier si celle-ci figure déjà dans les bases de données de Tracfin et d’identifier les transactions ainsi que les parties prenantes associées. L’objectif est de comprendre la circulation des cryptoactifs, puis de géolocaliser les opérations et les intervenants impliqués.

Pour cela, les enquêteurs utilisent des outils capables d’explorer les blockchains et de retracer les mouvements, même lorsque les transactions sont effectuées sous pseudonyme. Tracfin rappelle aussi pouvoir mobiliser son droit de communication auprès de plus de 50 catégories de professionnels, y compris les prestataires de services sur cryptoactifs, pour obtenir les documents utiles à ses enquêtes.

Coopération internationale et impact sécuritaire

Le caractère transfrontalier des flux crypto conduit également Tracfin à s’appuyer sur un réseau de coopération internationale regroupant 180 autres cellules de renseignement financier. Cette coordination aide le service à cartographier les circuits et à analyser les transactions pour caractériser d’éventuels délits ou infractions.

Selon la présentation, ces flux peuvent révéler des réseaux de criminalité organisée liés notamment au trafic de stupéfiants, au trafic de migrants ou à la pédocriminalité. Une fois l’analyse achevée, les conclusions sont transmises aux autorités compétentes, dont les services de contrôle, la police, la justice, les services de renseignement et les homologues étrangers, en vue d’éventuelles poursuites.

Chaque année, Tracfin détecte de nombreux flux financiers illégaux dont les montants peuvent atteindre plusieurs millions d’euros. Le service met en avant sa capacité à reconstituer l’ensemble de la chaîne des flux financiers, un atout présenté comme déterminant pour mieux détecter des montages complexes et contribuer, avec ses partenaires, au démantèlement de réseaux criminels.

Dans notre précédent article sur l’action Société Générale (GLE) et son engagement dans la blockchain, nous revenions sur la reconnaissance de la banque pour ses développements sur le réseau Solana et sur l’intérêt institutionnel potentiel qui en découle. Nous y évoquions aussi un contexte de signaux techniques mitigés à court terme, alors que l’intégration des services crypto par les banques européennes progresse dans le cadre réglementaire MiCA.

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