Tracfin alerte sur une fraude à l’usurpation d’identité visant les particuliers

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Oksana Koneva

il y a 3 heures

Tracfin alerte sur une fraude à l’usurpation d’identité visant les particuliers — Alerte fraude Tracfin

Une vague d’escroqueries exploite le nom de Tracfin pour soutirer de l’argent ou des données bancaires à des particuliers. Cette alerte intervient alors que le service de renseignement financier de Bercy rappelle qu’il ne contacte pas le grand public et ne demande jamais de paiement.

Points forts

Des fraudeurs se font passer pour des agents de Tracfin afin d'exiger des paiements liés à des licences, crypto-investissements ou dettes fiscales.
Les escrocs utilisent des e-mails, appels et faux documents graphiques pour soutirer des coordonnées bancaires aux particuliers sous divers prétextes administratifs.
Tracfin rappelle ne jamais solliciter d'argent aux particuliers, n'échanger qu'avec des professionnels réglementés, et recommande de porter plainte en cas de sollicitation suspecte.

Modes opératoires et signaux d’alerte

Selon le Ministère de l’Économie et des Finances, citant le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, des fraudeurs contactent leurs cibles par téléphone ou par e-mail en se présentant comme des agents de Tracfin. Ils réclament le paiement d’une prétendue licence pour débloquer des fonds, verser des intérêts liés à un placement en cryptomonnaie, couvrir des frais d’avocat ou régler une dette fiscale, une amende urgente ou des droits de succession.

Les escrocs cherchent aussi à obtenir des informations bancaires personnelles sous différents prétextes. Pour renforcer la crédibilité de leur démarche, ils utilisent parfois des montages photo avec le logo de Tracfin ou l’image supposée d’un agent identifié.

Mesures de protection et conduite à tenir

Le service rappelle trois points clés pour repérer cette fraude. Tracfin ne demande jamais d’argent, l’identité de ses agents est confidentielle et le service ne communique pas avec les particuliers.

Selon les précisions fournies, Tracfin échange uniquement avec les professions assujetties définies par l’arrêté du 23 janvier 2025, dans un cadre strictement encadré par la loi, ou via le dispositif des lanceurs d’alerte. En cas de doute ou de tentative d’arnaque, il est recommandé de ne donner aucune suite et de déposer plainte afin de permettre la saisine des autorités compétentes.

Nous avons aussi analysé le recours constitutionnel d’Oxfam France, qui conteste l’équité du système fiscal français sous pression budgétaire.

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