Coinbase congela US$ 3 milhões enquanto os EUA visam redes de golpes no Sudeste Asiático

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Anastasiia Chabaniuk

8 horas atrás

Coinbase congela US$ 3 milhões enquanto os EUA visam redes de golpes no Sudeste Asiático — Coinbase congela US$ 3 milhões em cripto de golpes

A Coinbase afirmou ter congelado mais de US$ 3 milhões em criptomoedas vinculadas a redes de golpes que operam no Sudeste Asiático, como parte de uma operação coordenada entre as autoridades dos EUA e o setor privado visando fraudes facilitadas por cripto. A ação mostra como exchanges, plataformas de redes sociais e provedores de internet estão sendo cada vez mais atraídos para esforços de interrupção do “pig butchering” e golpes de investimento antes que os fundos roubados desapareçam.

Destaques

A Coinbase congelou mais de US$ 3 milhões em cripto vinculados a redes de golpes no Sudeste Asiático.
A operação mais ampla liderada pelo DOJ congelou mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas.
A Meta desativou mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos, enquanto a Microsoft suspendeu cerca de 20.000 contas.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

DOJ coordena semana de interrupção

De acordo com a Coinbase, a operação fez parte da “Semana de Interrupção” da Força-Tarefa de Centros de Golpes do Departamento de Justiça, um esforço coordenado envolvendo agências federais, autoridades estrangeiras e empresas privadas. O DOJ disse que a iniciativa levou parceiros do setor privado a congelar mais de US$ 3,8 milhões em criptomoedas ligadas à lavagem de fundos roubados de americanos.

A Coinbase disse que congelou mais de US$ 3 milhões desse montante e compartilhou inteligência com a Meta, Microsoft, Starlink, o DOJ e parceiros globais de aplicação da lei. A empresa disse que os alvos incluíam grupos criminosos envolvidos em golpes de romance, fraude de investimento e complexos de golpes com trabalho forçado.

Empresas de tecnologia visam infraestrutura de golpes

A operação foi além do congelamento de fundos. A Meta disse que mais de 1,4 milhão de contas, páginas e grupos no Facebook e Instagram foram desativados, enquanto a Microsoft suspendeu cerca de 20.000 contas fraudulentas. A Starlink encerrou a conectividade de milhares de kits vinculados ao uso ilegal, e a Meta disse que a Polícia Real Tailandesa prendeu 63 potenciais criminosos conectados a operações de golpes.

O DOJ disse que o esforço também levou à desativação de servidores, infraestrutura de hospedagem e conexões de rede maliciosas vinculadas a redes de golpes do Sudeste Asiático. Os participantes incluíram Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs e Zenlayer, juntamente com parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Tailândia e Reino Unido.

Rastreamento em blockchain torna-se ferramenta de fiscalização

O DOJ disse que as perdas relatadas por fraudes de investimento em criptomoedas aumentaram de US$ 3,96 bilhões em 2023 para US$ 5,8 bilhões em 2024, e depois aumentaram 24% em 2025 para mais de US$ 7,2 bilhões.

A Coinbase argumentou que as blockchains públicas dão vantagem aos investigadores porque as transações deixam um registro permanente. Essa alegação é central para a defesa do setor à medida que os reguladores examinam o papel das criptos nas finanças ilícitas: as exchanges podem ser usadas por golpistas, mas também podem ajudar a rastrear e congelar fundos quando cooperam com as autoridades.

Anteriormente, destacamos que a Coinbase fortalece o papel da USDC no ecossistema Hyperliquid.

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