Quênia introduzirá monitoramento de blockchain para supervisão do mercado cripto

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Eugene Komchuk

1 hora atrás

Quênia introduzirá monitoramento de blockchain para supervisão do mercado cripto — Como o Quênia está implementando a regulamentação cripto

As autoridades quenianas estão se preparando para adquirir uma plataforma de rastreamento de operações em blockchain que será capaz de analisar transações em mais de 20 redes. A medida ocorre enquanto o país se prepara para supervisionar empresas de cripto licenciadas sob sua nova lei de ativos virtuais.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com a Capital FM Africa, a Autoridade de Mercados de Capitais (CMA) do Quênia está em busca de um sistema avançado de análise de blockchain. Ele deve ser capaz de monitorar transações de ativos digitais tanto em tempo real quanto retrospectivamente.

A plataforma será utilizada para investigações regulatórias, detecção de transações suspeitas e fortalecimento da supervisão de conformidade após o lançamento do regime de licenciamento de empresas de cripto.

Sob os termos da licitação, o sistema deve suportar Bitcoin, Ethereum e pelo menos outras 20 blockchains. Ele deve gerar alertas automáticos para carteiras de alto risco, transferências excepcionalmente grandes, mixers de cripto, endereços vinculados à darknet e entidades incluídas em listas de sanções mantidas pelas Nações Unidas e pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

O regulador também deseja uma ferramenta para analisar vínculos entre carteiras, reconstruir históricos de transações, rastrear o movimento de fundos entre diferentes blockchains e atribuir pontuações de risco a operações ligadas a lavagem de dinheiro, ataques de ransomware, fraude e financiamento ao terrorismo.

Além disso, a CMA planeja usar a plataforma para determinar quais exchanges de criptomoedas são mais frequentemente utilizadas por residentes quenianos, bem como para identificar plataformas offshore que atendem clientes locais sem aprovação regulatória.

Por que as novas ferramentas são necessárias

Os planos para a compra do sistema de monitoramento surgiram após o Quênia introduzir seu primeiro marco legal abrangente para ativos digitais. O presidente William Ruto sancionou a Lei de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais em outubro, e ela entrou em vigor no mês seguinte.

A lei divide as responsabilidades entre o Banco Central do Quênia e a CMA. O banco central é responsável por serviços de pagamento, stablecoins e provedores de carteiras de custódia. A CMA, por sua vez, regula exchanges de criptomoedas, corretores, consultores de investimento e plataformas de tokenização. Dessa forma, o Quênia está alinhando sua regulamentação do mercado cripto com os padrões de combate à lavagem de dinheiro desenvolvidos pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

Embora o novo marco legal já esteja em vigor, as empresas de cripto ainda não receberam licenças. O Tesouro Nacional publicou minutas de regulamentos em março, e os operadores existentes devem cumprir os novos requisitos até novembro de 2026.

Anteriormente, o Projeto de Lei de Finanças 2026 do Quênia propôs a introdução de requisitos adicionais de relatórios para provedores de serviços de ativos virtuais. Sob a iniciativa, as empresas de cripto teriam que enviar dados anuais sobre usuários reportáveis e pessoas controladoras à Autoridade Fiscal do Quênia. Além disso, o país seria capaz de trocar informações sobre transações de ativos virtuais com autoridades fiscais estrangeiras sob padrões internacionais de relatórios, de acordo com uma análise da KPMG Quênia.

Quem mais utiliza análise de blockchain

O Quênia não é o único país apostando na análise de blockchain para supervisionar o mercado cripto e investigar crimes envolvendo ativos digitais. Ferramentas semelhantes já são usadas por reguladores, autoridades fiscais e agências de aplicação da lei nos EUA, Reino Unido, países da UE e outras jurisdições. Com sua ajuda, as agências rastreiam o movimento de fundos após hacks, ataques de ransomware, esquemas fraudulentos e operações ligadas a lavagem de dinheiro ou evasão de sanções.

A Chainalysis continua sendo um dos provedores mais conhecidos de tais soluções. Suas plataformas tornam possível analisar transações em diferentes blockchains, vincular endereços a exchanges, mixers, mercados da darknet ou carteiras sancionadas, e construir cadeias que mostram o movimento de fundos. Para os governos, isso está se tornando uma ferramenta importante: embora as criptomoedas sejam frequentemente percebidas como anônimas, a natureza pública da blockchain torna possível, com os sistemas de análise corretos, reconstruir rotas de transferência e usar esses dados em investigações.

Como lembrete, o Quênia começou a preparar novas regras para o mercado de criptomoedas e stablecoins na primavera.

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