SEC da Tailândia alega que Bitkub ocultou hack de US$ 50 milhões
A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) apresentou uma queixa criminal contra a exchange de criptomoedas Bitkub e dois ex-executivos, alegando que a empresa ocultou detalhes de um ataque cibernético em 2021 que resultou no roubo de aproximadamente US$ 50 milhões em ativos digitais.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
De acordo com o Bangkok Post, a Bitkub forneceu informações enganosas ao regulador sobre o incidente. O caso foi encaminhado à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD), onde pode avançar para uma investigação criminal.
SEC alega divulgações falsas por executivos da Bitkub
O regulador alega que os ex-diretores Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan apresentaram documentos corporativos falsos para enganar a SEC sobre as circunstâncias da violação.
A investigação constatou que a Bitkub sofreu um ataque cibernético em maio de 2021, durante o qual hackers roubaram 16 diferentes ativos digitais avaliados em aproximadamente 1,7 bilhão de baht (cerca de US$ 50 milhões).
A exchange compensou integralmente os clientes afetados até o final de outubro de 2021. No entanto, a SEC afirma que a Bitkub não forneceu divulgações completas e precisas sobre o incidente em seus relatórios regulatórios obrigatórios.
A Bitkub ainda não respondeu publicamente às acusações. Segundo a CoinMarketCap, ela continua sendo a maior exchange de criptomoedas da Tailândia, com mais de US$ 500 milhões em volume diário de negociações.
Tailândia reforça supervisão do setor cripto
A queixa contra a Bitkub ocorre enquanto a Tailândia continua a fortalecer a supervisão da indústria de ativos digitais. O Banco da Tailândia anunciou recentemente planos para endurecer a supervisão das transações com stablecoins como parte de esforços mais amplos para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento ilícito e a economia subterrânea.
Os reguladores darão atenção especial às transações envolvendo Tether (USDT), dinheiro em espécie e operações de câmbio. O banco central também planeja trabalhar com a SEC para analisar grandes transações com stablecoins e identificar possíveis fluxos financeiros ilícitos.
Anteriormente, a Tailândia ampliou sua legislação sobre derivativos para incluir ativos digitais. Após a aprovação das emendas pelo governo, o Bitcoin e outras criptomoedas poderão servir como ativos subjacentes para derivativos regulados negociados no país.
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