TPBIT стикається з червоними прапорцями, оскільки регулятори та користувачі попереджають про шахрайські тактики

Traders Union
Всі новини
Фінансові новини
TPBIT стикається з червоними прапорами

Всі новини

Головні новини

Вибір редакції

Криптоновини

Фінансові новини

«Голоси» ринку

Новини брокерів

Новини регуляторів

Артем Шендецький

21.01.2026

TPBIT стикається з червоними прапорцями, оскільки регулятори та користувачі попереджають про шахрайські тактики — Новозеландський наглядовий орган відмітив tpbitax.com у зв'язку з посиленням занепокоєння щодо TPBIT

TPBIT викликає нові сумніви серед криптотрейдерів, оскільки публічні записи та звіти спільноти вказують на регуляторні та операційні червоні прапорці. Управління з фінансових ринків Нової Зеландії (FMA) внесло tpbitax.com до списку попереджень як незареєстровану і неліцензовану організацію, посилаючись на занепокоєння, пов'язані з шахрайством і неправомірною поведінкою.

Ця стаття була перекладена з оригіналу. Читайте оригінальну версію від нашого кореспондента тут.

Регулятор також попередив, що шахрайство в цій категорії часто поширюється через текстові повідомлення, WhatsApp і соціальні мережі, де жертв запрошують до групових чатів з "інвестиційними порадами". У багатьох випадках вони наполягають на терміновості та заохочують до вкладення коштів до того, як користувачі зможуть належним чином перевірити юридичний статус компанії. FMA зазначає, що шахраї часто змінюють домени, що ускладнює для жертв відстеження того, хто стоїть за платформою і куди насправді йдуть кошти. Для роздрібних інвесторів відсутність визнаного нагляду залишається головним ризиком, особливо коли виникають суперечки або проблеми з виведенням коштів.

Просування на основі рекрутингу та прогалини в роботі магазинів додатків додають проблем з довірою

Окрім попереджень регуляторних органів, TPBIT викликала гостру критику в спільнотах, які відстежують шахрайство, де користувачі описують патерни, що відповідають високоризикованим схемам "інвестиційних платформ". У гілці Reddit, присвяченій обговоренню Oak Crypto/TPBIT, коментатори стверджують, що сервіс інтенсивно просувається за допомогою реферального набору, при цьому учасників підштовхують до залучення нових користувачів, щоб отримати бонуси або прибуток. Деякі користувачі також стверджують, що платформа продається через групи в WhatsApp і пропонує "гарантований" або надзвичайно стабільний прибуток — підхід, який часто пов'язаний із соціальним шахрайством, а не з реальною торгівлею.

У тій же дискусії висловлюються занепокоєння щодо доступності та прозорості, зокрема, стверджується, що додаток може бути відсутній в основних офіційних магазинах додатків, що може обмежити підзвітність і захист користувачів. Коментатори попереджають, що раннє виведення коштів може іноді сприяти зміцненню довіри, перш ніж згодом з'являться більш суворі заходи контролю або вимоги "верифікації". Хоча це скоріше звинувачення користувачів, ніж висновки судів, послідовність попереджень посилює скептицизм щодо довіри до платформи.

Чому багато трейдерів вирішують взагалі уникати TPBIT

Для обережних інвесторів найбільшим ризиком є не волатильність ринку, а потрапляння в пастку системи, де виведення коштів може бути затримано, оскаржено або заблоковано з обмеженими можливостями оскарження. FMA неодноразово підкреслювала, що шахраї часто видають себе за легітимні фінансові бренди та спонукають жертв вносити кошти на платформи, які працюють поза межами нормального регуляторного захисту. Крім того, в стрічці спільноти KuCoin було поширено попередження про шахрайство, в якому стверджується, що TPBIT підробляє торгові прибутки для крадіжки депозитів USDT, що перегукується з більш широкими попередженнями про сфабриковані баланси та оманливі інформаційні панелі.

Зауваження регулятора про те, що підозрілі оператори можуть швидко змінювати домени, ускладнює проведення належної перевірки, особливо коли брендинг залишається схожим на кількох сайтах. Взяті разом — прогалини в ліцензуванні, воронки рекрутингу під високим тиском і неодноразові звинувачення в шахрайстві - TPBIT демонструє профіль ризику, який багато трейдерів вважають не вартим перевірки реальними коштами. На думку аналітиків, безпечнішим шляхом є перехід на біржі з чітким ліцензуванням, публічним керівництвом і перевіреною історією дотримання законодавства.

Нещодавно ми писали, що PU Prime оголосила про заплановане оновлення системи в кінці січня, тимчасово призупинивши доступ до кількох основних послуг з торгівлі та управління рахунками, оскільки брокер проводить поліпшення інфраструктури, спрямовані на підвищення продуктивності та надійності платформи.

Цей матеріал може містити думки третіх сторін, жодні дані та інформація на цій веб-сторінці не є інвестиційною порадою згідно з нашим Застереженням. Хоча ми дотримуємося суворої Редакційної неупередженості, цей пост може містити посилання на продукти наших партнерів.

Вам сподобалася стаття?