OKX-Zusammenarbeit mit Europol, der UK NCA und der Ghana EOCO führt zu einem Blockchain-Betrugsfall in Höhe von 15,1 Mio. USD

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OKX ermöglicht Beschlagnahmung von Kryptowerten in Höhe von 15,1 Mio. $

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Dan Blystone

vor 3 Stunden

OKX-Zusammenarbeit mit Europol, der UK NCA und der Ghana EOCO führt zu einem Blockchain-Betrugsfall in Höhe von 15,1 Mio. USD — OKX ermöglicht Beschlagnahmung von Kryptowerten in Höhe von 15,1 Mio. $

OKX meldete ein aufgedecktes Betrugsschema an Europol, was zu einer internationalen Untersuchung unter Beteiligung der UK National Crime Agency und des Economic and Organized Crime Office Ghanas führte. Dies resultierte in der Beschlagnahmung von etwa 15,1 Millionen US-Dollar in Krypto-Vermögenswerten zur Entschädigung der Opfer.

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Laut dem veröffentlichten Chainalysis-Artikel und den Angaben des Brokers entdeckte das Compliance-Team von OKX verdächtige Aktivitäten, die mit einem mutmaßlich betrügerischen Investitionsschema in Verbindung stehen, das als E-Commerce-„Investitions“-Plattform mit Versprechen auf hohe Renditen betrieben wurde. Der Broker meldete diese Aktivitäten an Europol, das daraufhin die Koordination mit der UK National Crime Agency und dem Economic and Organized Crime Office (EOCO) in Ghana übernahm. So konnten die Strafverfolgungsbehörden etwa 15,1 Millionen US-Dollar in Krypto-Vermögenswerten, verteilt auf mehrere digitale Währungen, aufspüren und beschlagnahmen, um die Opfer zu entschädigen.

Die Behörden nutzten Blockchain-Analysetools und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um die Infrastruktur des Schemas zu identifizieren, zugehörige Vermögenswerte einzufrieren und einen Entschädigungsprozess einzuleiten, der auch britische Opfer einschließt. Die Untersuchung hob den Einsatz administrativer Einfrierungen und den Wert öffentlich-privater Partnerschaften bei der Bekämpfung kryptobezogener Finanzkriminalität hervor.

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OKX ist eine internationale Kryptowährungsbörse, die 2017 gegründet wurde und Zugang zu über 100 digitalen Vermögenswerten einschließlich BTC, ETH, LTC und XRP bietet. Die Plattform offeriert verschiedene Investitionsprogramme, Möglichkeiten für passives Einkommen sowie Bildungsressourcen über die eigene Akademie. Weitere Informationen zu diesem Broker finden Sie im Brokerprofil auf Traders Union.

In unserem vorherigen OKX-Update berichteten wir über die Match-Prediction-Promotion des Brokers zum Spiel Argentinien gegen Algerien, bei der Nutzer um einen Anteil an 2 Millionen $AI an Belohnungen konkurrieren konnten. Weitere Einzelheiten finden Sie in unseren früheren Nachrichten zu OKX.

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