Investoren werfen JPMorgan vor, einen 328-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug ermöglicht zu haben.

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Sergey Shendetskyi

12.03.2026

Investoren werfen JPMorgan vor, einen 328-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug ermöglicht zu haben. — JPMorgan sieht sich Anschuldigungen von Investoren gegenüber

Der US-Bankenriese JPMorgan ist Ziel einer Sammelklage von Anlegern geworden. Sie behaupten, dass das Finanzinstitut eine Rolle bei einem Kryptowährungs-Investitionsprogramm im Wert von 328 Millionen Dollar gespielt hat. Der Fall konzentriert sich auf Goliath Ventures, ein Unternehmen, das Ermittlern zufolge unter dem Deckmantel privater Investitionen in digitale Vermögenswerte Gelder von Investoren sammelte.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Klage wurde beim U.S. District Court for the Northern District of California eingereicht, berichtet Cointelegraph. Die Kläger behaupten, die Bank habe verdächtige Transaktionen ignoriert und zugelassen, dass ihre Bankinfrastruktur zum Einsammeln von Anlegergeldern genutzt wurde.

Wie das System funktionierte und wohin das Geld floss

In der Klageschrift argumentieren die Anleger, dass JPMorgan im Rahmen der üblichen Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden von den Aktivitäten von Goliath Ventures hätte Kenntnis haben können.

Chase wusste aufgrund seines Know-Your-Customer-Verfahrens tatsächlich, dass Goliath als "Private-Equity"-Kryptowährungspool-Betreiber agierte und Geld für Investoren investierte, ohne überhaupt eine Lizenz für den Verkauf dieser Investitionen zu haben", heißt es in der Klage.

Laut Gerichtsdokumenten sammelte Goliath Ventures - früher bekannt als Gen-Z Venture Firm - von Januar 2023 bis Januar 2026 Investorengelder. In diesem Zeitraum sollen mehr als 2.000 Investoren mindestens 328 Millionen Dollar in das Projekt investiert haben.

Ein erheblicher Teil der Gelder wurde über Bankkonten transferiert. In der Klage heißt es, dass zwischen Januar 2023 und Juni 2025 etwa 253 Millionen Dollar auf das JPMorgan-Konto mit der Nummer 0305 eingezahlt wurden - fast zwei Drittel aller Anlegergelder. Ungefähr 123 Millionen Dollar dieses Betrags wurden später auf Goliath-Kryptowährungs-Wallets auf Coinbase übertragen.

In den Fallunterlagen werden auch Konten bei der Bank of America erwähnt. "Delgado war ein Mitunterzeichner auf dem BOA 9136-Konto im Namen von Goliath", heißt es in der Klage. Laut Staatsanwaltschaft war der CEO des Unternehmens, Christopher Delgado, die einzige Person mit Unterschriftsberechtigung für die Coinbase-Wallets von Goliath.

Am 24. Februar gab die Staatsanwaltschaft des mittleren Bezirks von Florida die Verhaftung von Delgado bekannt. Sollte er in allen Anklagepunkten verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft im Bundesgefängnis.

Was der Fall für Banken und den Kryptomarkt bedeutet

Der Prozess könnte zu einem bedeutenden Testfall für Banken werden, die mit Unternehmen arbeiten, die mit der Kryptowährungsindustrie verbunden sind. Die Kläger argumentieren, dass Finanzinstitute die Pflicht haben, auf verdächtige Aktivitäten zu reagieren und zu verhindern, dass ihre Systeme für Investitionspläne verwendet werden.

Die US-Regulierungsbehörden haben in den letzten Jahren die Kontrolle solcher Transaktionen verstärkt. Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis übersteigen die Verluste durch Kryptowährungsbetrug allein im Jahr 2024 5 Milliarden US-Dollar. Viele dieser Betrügereien stützten sich auf traditionelle Bankkanäle, um Anlegergelder zu erhalten.

Die Anwälte, die die Investoren vertreten, sagen, dass die Ermittlungen noch andauern. "Wir gehen zielgerichtet und präzise vor, um den Insolvenzverwalter und seine Bemühungen zu unterstützen", sagte Jordan Shaw von Shaw Lewenz. Er fügte hinzu: "Das Ziel ist nicht, die Bemühungen zu verdoppeln, sondern die Rückgewinnung zu maximieren."

Zuvor hatte sich JPMorgan auch zur Zukunft der Krypto-Regulierung geäußert. Die Bank glaubt, dass das vorgeschlagene CLARITY-Gesetz eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Struktur des Marktes für digitale Vermögenswerte spielen und institutionelle Investitionen anlocken könnte. Die Analysten von JPMorgan merkten an, dass die zukünftige Entwicklung von Kryptowährungen weniger von technischen Charts als vielmehr von politischen Entscheidungen in Washington abhängen könnte.

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