Südkorea verhängt gegen Bithumb eine Geldstrafe von 24,5 Millionen Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften

Traders Union
Alle Nachrichten
Kryptowährungen
Südkorea verhängt Geldstrafe gegen Bithumb

Alle Nachrichten

Top-Storys

Auswahl der Redakteure

Aktien

Kryptowährungen

Wirtschaft

Währungen

Rohstoffe

Wirtschaft & Wohlstand

Marktstimmen

Artem Shendetskii

16.03.2026

Südkorea verhängt gegen Bithumb eine Geldstrafe von 24,5 Millionen Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschevorschriften — Bithumb wird von südkoreanischen Aufsichtsbehörden mit einer Rekordstrafe von 24,5 Millionen Dollar belegt

Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden haben gegen die Kryptobörse Bithumb eine Geldstrafe in Höhe von 36,8 Mrd. Won (ca. 24,5 Mio. USD) wegen mehrfacher Verstöße gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche verhängt. Die Entscheidung wurde von der Financial Intelligence Unit (FIU) der Financial Services Commission getroffen.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge wurden bei der Untersuchung rund 6,65 Millionen Verstöße im Zusammenhang mit AML-Verfahren festgestellt.

Zu den von den Aufsichtsbehörden angeführten Problemen gehörten eine unzureichende Kundenüberprüfung, eine unzureichende Überwachung der Transaktionen und Verstöße gegen die Vorschriften zur Datenspeicherung. Es wurde auch festgestellt, dass die Börse Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Diensten durchführte. Insgesamt ermittelten die Aufsichtsbehörden 45.772 Transaktionen im Zusammenhang mit 18 ausländischen VASP-Anbietern, die nicht im Land registriert waren. Die Geldbuße ist die höchste Strafe, die jemals gegen eine Kryptobörse in Südkorea verhängt wurde.

Börse wird für sechs Monate von einem Teil des Geschäftsbetriebs ausgeschlossen

Zusammen mit der Geldstrafe verhängten die Regulierungsbehörden eine teilweise Aussetzung des Betriebs von Bithumb für sechs Monate. Die Einschränkungen werden vom 27. März bis zum 26. September gelten. Während dieses Zeitraums ist es der Börse untersagt, externe Kryptotransfers für neue Nutzer zu verarbeiten. Bestehende Kunden werden jedoch weiterhin alle Funktionen der Plattform nutzen können.

Neue Nutzer dürfen auch mit Kryptowährungen handeln und Transaktionen mit der koreanischen Währung durchführen. Die Beschränkungen gelten nur für den Transfer von Kryptowährungen außerhalb der Plattform. Die Regulierungsbehörden sagen, dass die Maßnahme das Risiko illegaler Transaktionen verringern soll.

Regulierungsbehörden hatten die Börse vor Sanktionen gewarnt

Nach Angaben der FIU hatte die Aufsichtsbehörde Bithumb wiederholt gewarnt, keine Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Diensten durchzuführen. Die Börse hat es jedoch versäumt, wirksame Mechanismen zur Sperrung solcher Überweisungen einzuführen. Als Ergebnis der Untersuchung kam die Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, dass die Plattform gegen das Gesetz über die Meldung und Verwendung bestimmter Finanztransaktionsdaten verstoßen hat.

Am 9. März hatte die FIU der Börse bereits einen vorläufigen Bescheid über eine mögliche sechsmonatige Sperre zugestellt. Nach der Prüfung des Falles in einer Sitzung des Sanktionsausschusses haben die Aufsichtsbehörden die endgültige Entscheidung getroffen, sowohl die Geldstrafe als auch die Betriebsbeschränkungen zu verhängen. Die Behörden betonten, dass die Einhaltung der AML-Vorschriften weiterhin eine wichtige Voraussetzung für Krypto-Plattformen ist, die in dem Land tätig sind.

Südkorea verschärft die Aufsicht über Krypto-Börsen

Die Sanktionen gegen Bithumb sind Teil einer breiteren regulatorischen Kampagne zur Stärkung der AML-Kontrollen in der Kryptoindustrie. Die Behörden haben bereits ähnliche Maßnahmen gegen andere große Plattformen ergriffen. Im Februar 2025 wurde die Börse Upbit mit einer dreimonatigen Beschränkung der Ein- und Auszahlungen von Kryptowährungen für neue Nutzer belegt. Die Regulierungsbehörden stellten außerdem fest, dass sie Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Anbietern durchgeführt hatte.

Upbit zahlte zusätzlich eine Geldstrafe in Höhe von 35,2 Milliarden Won (rund 23,5 Millionen US-Dollar). Später wurde auch die Börse Korbit mit Sanktionen belegt und erhielt im Dezember 2025 eine Geldstrafe in Höhe von 2,73 Mrd. Won (ca. 1,8 Mio. USD) wegen Verstößen gegen AML- und Kundenüberprüfungsverfahren. Die verstärkte Aufsicht zeigt, dass die südkoreanischen Behörden beabsichtigen, die Anforderungen für Kryptounternehmen zu verschärfen und die Nutzung von Plattformen für illegale Finanzaktivitäten einzuschränken.

Vor kurzem schrieben wir, dass die südkoreanische Steuerbehörde plant, künstliche Intelligenz einzusetzen, um Kryptowährungstransaktionen als Teil der Vorbereitungen für die Einführung einer Steuer auf Gewinne aus digitalen Vermögenswerten zu analysieren. Die Kosten für das Projekt werden auf rund 3 Milliarden koreanische Won (etwa 2 Millionen US-Dollar) geschätzt.

Dieses Material kann Meinungen Dritter enthalten, keine der Daten und Informationen auf dieser Webseite stellt eine Anlageberatung gemäß unserem Haftungsausschluss dar. Obwohl wir uns an strikte redaktionelle Integrität halten, kann dieser Beitrag Verweise auf Produkte unserer Partner enthalten.

Hat Ihnen der Artikel gefallen?