Thailändische Polizei verhaftet Krypto-Bande, die koreanische Opfer um 15 Millionen Dollar betrogen hat

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Artem Shendetskii

23.09.2025

Thailändische Polizei verhaftet Krypto-Bande, die koreanische Opfer um 15 Millionen Dollar betrogen hat — Krypto-Syndikat in Pattaya betrügt Koreaner, 25 Mitglieder verhaftet

Die thailändischen Behörden haben 25 Mitglieder der "Lungo Company" verhaftet, eines kriminellen Syndikats, das beschuldigt wird, 878 koreanischen Opfern 15,1 Millionen Dollar gestohlen zu haben.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Seoul Metropolitan Police Economic Crime Division bestätigte, dass die Gruppe zwischen Juli 2022 und Juli 2023 von einem Resort in Pattaya aus operierte, berichtet Cryptopolitan.

Im Gegensatz zu typischen Betrugsoperationen, die sich auf eine einzige Methode stützen, war die Lungo Company in spezialisierte Teams aufgeteilt, die jeweils unterschiedliche Methoden einsetzten, um ihre Opfer zu ködern. Laut den Ermittlern unterscheidet sich die Gruppe durch diese Organisationsstruktur von früheren Betrugsringen.

Vielschichtige Betrügereien locken Opfer in falsche Investitionen

Die Operationen des Syndikats umfassten Liebesbetrug, Datenausbeutung und die Vortäuschung seriöser Institutionen. Die Romantik-Betrüger erstellten gefälschte Profile mit gestohlenen Fotos und überzeugten die Opfer, in falsche Plattformen zu investieren, nachdem sie eine emotionale Bindung aufgebaut hatten.

Eine andere Einheit nutzte eine durchgesickerte Datenbank eines Lotterieportals und gab sich als Beamte aus, die Rückerstattungen für gestohlene Daten anboten, während sie zum Kauf von Kryptowährungen aufforderten. Zu den weiteren Plänen gehörten gefälschte Reservierungen und das Vortäuschen von Behörden, um betrügerische Überweisungen zu erwirken. Die Anführer sorgten für strenge Disziplin, konfiszierten Pässe und schränkten die Kommunikation ein, um die Mitglieder daran zu hindern, den Urlaubsort Pattaya zu verlassen.

Fortgeschrittene Geldwäschemethoden erschweren die Ermittlungen

Krypto-Sicherheitsexperten zufolge nutzte die Lungo Company vielschichtige Geldwäschetaktiken, darunter das Chains-Hopping über Blockchains und No-KYC-Swap-Dienste, um die gestohlenen Gelder zu verschleiern. Die Kriminellen nutzten dezentralisierte Börsen, kettenübergreifende Brücken und "Parasitenbörsen", die huckepack auf regulierten Plattformen arbeiten, aber illegale Transaktionen in großem Umfang verarbeiten. Die Gelder wurden außerdem durch vorausbezahlte Kryptokarten, Casino-"Gewinne" und Mikrotransaktionen gewaschen, die so strukturiert waren, dass sie nicht entdeckt werden konnten. Die Ermittler waren gezwungen, die Gelder manuell durch mehrere Netzwerke zu verfolgen, ein Prozess, der durch die Verwendung von Scheinfirmen und betrügerischen Konten verlangsamt wurde.

Kürzlich schrieben wir, dass der CEO der Praetorian Group International (PGI), Ramil Ventura Palafox, sich vor einem Bundesgericht in Virginia schuldig bekannt hat, Investoren betrogen und Gelder gewaschen zu haben, die mit einem 200 Millionen Dollar schweren Bitcoin-Ponzi-Schema verbunden waren.

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