Ein Bollywood-Promi-Paar ist in einen 31 Millionen Dollar schweren Bitcoin-Skandal verwickelt
Die indische Vollstreckungsbehörde, die für Korruptionsbekämpfungsfälle zuständig ist, hat Anklage gegen den prominenten Geschäftsmann Raj Kundra erhoben, den Ehemann des Bollywood-Stars Shilpa Shetty, dessen Interessen auch mit der Filmindustrie verbunden sind.
Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.
Kundra wird beschuldigt , 285 BTC im Wert von 31 Millionen Dollar gewaschen zu haben, die er von dem verstorbenen Geschäftsmann Amit Bhardwaj erhalten hatte, der mit der Schaffung eines Kryptowährungspyramidensystems in Verbindung stand.
Die Behörden behaupten, dass Kundra bei diesen Bitcoin-Transaktionen der Nutznießer und nicht nur ein Mittelsmann war. Die Kryptowährung, die er erhielt, sollte angeblich eine Krypto-Farm in der Ukraine finanzieren.
Während der Ermittlungen versteckte Kundra Berichten zufolge Beweise wie die Adresse seiner Bitcoin-Wallet und führte eine Transaktion mit seiner Frau Shilpa Shetty "weit unter dem Marktwert" durch, um die Herkunft der Gelder zu verschleiern.
Umfangreiche Geschäftsbeziehungen
Raj Kundra, der als Ehemann von Shilpa Shetty bekannt ist, hat auch Drehbücher für Filme geschrieben und finanziert unter anderem die beliebte indische Kricket-Liga. Er war bereits früher mit Vorwürfen im Zusammenhang mit der Finanzierung von Inhalten für Erwachsene konfrontiert.
Kundra ist nun in eines der größten Kryptowährungs-Pyramidensysteme Indiens verwickelt, bei dem mehr als 8.000 Investoren zwischen 2015 und 2018 80.000 BTC gekauft haben.
Wie wir geschrieben haben, Ahead of the pack: Warum Indien den globalen Krypto-Adoptionsindex anführt
Neueste crypto Nachrichten
-
Afghanistan
-
Albanien
-
Algerien
-
Angola
-
Argentinien
-
Armenien
-
Aserbaidschan
-
Australien
-
Bahamas
-
Bahrain
-
Bangladesch
-
Belarus
-
Belgien
-
Bolivien
-
Botswana
-
Brasilien
-
Brunei Darussalam
-
Bulgarien
-
Chile
-
China
-
Costa Rica
-
Côte d'Ivoire
-
Deutschland
-
Dominikanische Republik
-
Dänemark
-
Ecuador
-
El Salvador
-
Estland
-
Eswatini
-
Finnland
-
Frankreich
-
Georgien
-
Ghana
-
Griechenland
-
Haiti
-
Hongkong
-
Indien
-
Indonesien
-
Irak
-
Iran, Islamische Republik
-
Irland
-
Israel
-
Italien
-
Jamaika
-
Japan
-
Jemen
-
Jordanien
-
Kambodscha
-
Kamerun
-
Kanada
-
Kasachstan
-
Katar
-
Kenia
-
Kirgisistan
-
Kolumbien
-
Kongo
-
Kongo-Kinshasa
-
Korea
-
Kroatien
-
Kuba
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesotho
-
Lettland
-
Libanon
-
Libyen
-
Litauen
-
Luxemburg
-
Madagaskar
-
Malaysia
-
Malta
-
Marokko
-
Mauritius
-
Mexiko
-
Moldawien
-
Mongolei
-
Montenegro
-
Mosambik
-
Myanmar
-
Namibia
-
Nepal
-
Neuseeland
-
Niederlande
-
Nigeria
-
Nordmazedonien
-
Norwegen
-
Oman
-
Pakistan
-
Palästina
-
Panama
-
Papua-Neuguinea
-
Paraguay
-
Peru
-
Philippinen
-
Polen
-
Portugal
-
Puerto Rico
-
Reunion
-
Ruanda
-
Rumänien
-
Sambia
-
Saudi-Arabien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Serbien
-
Simbabwe
-
Singapur
-
Slowakei
-
Slowenien
-
Somalia
-
Spanien
-
Sri Lanka
-
Syrien
-
Südafrika
-
Tadschikistan
-
Taiwan, Provinz China
-
Tansania
-
Thailand
-
Trinidad und Tobago
-
Tschechien
-
Tunesien
-
Türkei
-
USA
-
Uganda
-
Ukraine
-
Ungarn
-
Uruguay
-
Usbekistan
-
VAE
-
Venezuela
-
Vereinigtes Königreich
-
Vietnam
-
Zypern
-
Ägypten
-
Äthiopien
-
Österreich
- Forex
- Crypto
