Deux employés de Binance détenus aux Émirats arabes unis dans le cadre d'enquêtes sur des flux de fonds

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Pavlo Kot

21.08.2026

Deux employés de Binance détenus aux Émirats arabes unis dans le cadre d'enquêtes sur des flux de fonds — Employés de Binance détenus lors d'enquêtes aux Émirats arabes unis

Deux employés de Binance ont été retenus dans des aéroports des Émirats arabes unis ces dernières semaines afin de fournir des déclarations dans le cadre d'enquêtes policières. La société a précisé que les employés n'étaient pas visés par les enquêtes.

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Les investigations portaient sur des flux de fonds de tiers via un compte sur Binance. Ces incidents ont attiré l'attention, car les Émirats arabes unis représentent l'un des marchés clés pour la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, qui a obtenu une licence à Dubaï en 2022.

Des employés de Binance détenus dans des aéroports

Selon The New York Times, les détentions étaient liées à une enquête plus large sur de potentielles infractions financières impliquant la plateforme Binance. Un employé de niveau intermédiaire a été arrêté à l'aéroport de Sharjah, conduit au poste de police et retenu pendant la nuit.

Un autre représentant de l'entité de Binance basée à Dubaï a été interrogé dans un poste de police en juillet. L'entreprise a indiqué aux médias qu'un petit nombre d'employés avaient été sollicités pour fournir des déclarations dans le cadre d'enquêtes de routine sur des flux de fonds de tiers.

Binance a souligné qu'aucun des employés n'était visé par les enquêtes. Tous ont été relâchés après avoir fourni les informations demandées, et aucune accusation n'a été portée contre eux personnellement.

La plateforme a déclaré coopérer avec la police de Dubaï et les autorités des autres émirats. Binance a noté que les cryptomonnaies et les structures de comptes clients institutionnels restent des concepts relativement nouveaux dans de nombreuses juridictions, et que les parties travaillent à établir des procédures de coordination appropriées.

Binance fait l'objet d'enquêtes dans plusieurs pays

Ce n'est pas la première fois que des employés de Binance sont impliqués dans des procédures avec les autorités. En 2024, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité financière chez Binance, a été détenu au Nigeria et a passé près de huit mois en détention.

Des enquêtes distinctes concernant des plateformes de cryptomonnaies se poursuivent également dans d'autres pays. En Inde, la Direction de l'application de la loi a arrêté trois suspects en lien avec un prétendu système d'investissement crypto ayant affecté plus de 248 000 utilisateurs.

Selon l'agence, environ 500 millions de roupies auraient été dérobés via des plateformes d'investissement frauduleuses, tandis que la valeur totale des transactions liées à l'enquête dépassait 219 millions de dollars. L'affaire repose sur des plaintes déposées par les autorités de l'Himachal Pradesh et du Pendjab.

Nous avons précédemment rapporté qu'un agent du FBI avait été inculpé pour vol de cryptomonnaies à la suite de transferts présumés de près d'un million de dollars d'actifs numériques. Les enquêteurs estiment que les fonds ont été déplacés via plusieurs transactions.

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