Tribunal dos EUA condena homem a 20 anos por fraude com criptomoedas no valor de US$ 74 milhões

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Mikhail Vnuchkov

10.02.2026

Tribunal dos EUA condena homem a 20 anos por fraude com criptomoedas no valor de US$ 74 milhões — Tribunal dos EUA determina sentença de 20 anos em caso de fraude multimilionária de criptografia

Um tribunal federal da Califórnia condenou Daren Li a 20 anos de prisão à revelia por seu papel em um esquema de fraude de criptomoeda em grande escala que fez com que os investidores perdessem quase US$ 74 milhões. De acordo com os promotores, Li, de 42 anos, que tem dupla cidadania da China e de São Cristóvão e Nevis, continua fugindo.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

Conforme declarado no site do Departamento de Justiça dos EUA, Li admitiu em novembro de 2024 que gerenciava o fluxo de fundos das vítimas por meio de uma complexa rede de contas financeiras nacionais e internacionais.

Os investigadores descobriram que os golpistas contatavam as vítimas nos EUA por meio de mídias sociais, telefonemas, mensagens de texto e plataformas de namoro, estabelecendo relacionamentos comerciais ou românticos. Aplicativos de mensagens criptografadas eram usados para coordenar o esquema.

As vítimas eram então persuadidas a transferir fundos para plataformas de negociação falsas ou a pagar as chamadas "taxas de suporte técnico". Como resultado, pelo menos US$ 73,6 milhões foram canalizados para contas controladas pelo grupo criminoso.

Acusações contra Daren Li

Li admitiu que cerca de US$ 59,8 milhões - aproximadamente 81% do total - foram encaminhados por meio de empresas de fachada registradas nos EUA. Os promotores disseram que ele supervisionou pessoalmente a abertura de contas bancárias e a conversão de moeda fiduciária em ativos digitais para ocultar os rastros das transações.

No total, oito outros réus no caso já se declararam culpados, mas Li é o primeiro entre os responsáveis pelo recebimento final dos fundos a ser condenado. Em dezembro de 2025, ele cortou seu monitor eletrônico de tornozelo e fugiu da supervisão federal.

Inteligência artificial e fraudes de criptografia

Em 2025, a fraude de criptografia atingiu um novo patamar. De acordo com a Chainalysis, as perdas com esquemas de fraude totalizaram pelo menos US$ 14 bilhões e podem chegar a US$ 17 bilhões.

Os golpes de falsificação de identidade envolvendo marcas conhecidas, bolsas e figuras públicas estão crescendo mais rapidamente, contando cada vez mais com a inteligência artificial para engenharia social personalizada. Esses ataques não invadem blockchains - em vez disso, eles manipulam os usuários para que transfiram fundos voluntariamente, tornando vulneráveis até mesmo investidores experientes.

Anteriormente, os especialistas em segurança de blockchain do Scam Sniffer descobriram um esquema sofisticado que usava o Google Ads para enganar os usuários de criptomoedas.

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