A polícia alemã fechou a eXch e apreendeu US$ 38 milhões do hack da Bybit

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Andrey Mastykin

09.05.2025

A polícia alemã fechou a eXch e apreendeu US$ 38 milhões do hack da Bybit — Autoridades têm como alvo a plataforma de criptografia eXch em uma apreensão de US$ 38 milhões ligada a hacks

A polícia alemã apreendeu € 34 milhões (US$ 38 milhões) em criptomoedas e fechou a eXch, uma plataforma de troca de criptomoedas usada para lavar os lucros de alguns dos maiores hacks da história recente - incluindo o exploit Bybit de US$ 1,5 bilhão.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A operação foi realizada em 30 de abril de 2025 pelo Departamento Federal de Polícia Criminal (BKA) e pelo Ministério Público de Frankfurt, que descreveram a ação como a terceira maior apreensão de criptografia na história da agência.

Os ativos apreendidos incluem Bitcoin, Ether, Litecoin e Dash, além de mais de 8 terabytes de dados da infraestrutura de servidores da plataforma. As autoridades também confirmaram que a eXch era acessível por meio de domínios clearnet e darknet e operava desde 2014, facilitando cerca de US$ 1,9 bilhão em transferências - muitas vezes sem nenhum procedimento de combate à lavagem de dinheiro (AML).

eXch: Um centro de lavagem de criptografia não detectado

As autoridades dizem que a eXch.cx servia como uma plataforma de "swapping" - oferecendo trocas de criptomoedas entre criptomoedas sem exigir a identificação do usuário ou manter seus dados. Essa falta de conformidade a tornou uma ferramenta atraente para os criminosos cibernéticos, incluindo aqueles por trás do hack de US$ 1,5 bilhão da Bybit em fevereiro de 2025 e do roubo de US$ 243 milhões de credores da Genesis.

Notavelmente, o investigador de blockchain ZachXBT revelou que a eXch também estava ligada a operações de lavagem envolvendo Multisig, FixedFloat e vários golpes de phishing. De acordo com suas descobertas, a plataforma se recusava rotineiramente a congelar carteiras suspeitas ou a cooperar com as investigações.

Implicações mais amplas

A repressão destaca os esforços crescentes da Alemanha para combater o financiamento ilícito de criptografia. Com a aplicação da lei visando plataformas que contornam as estruturas regulatórias, esse caso estabelece um precedente para a cooperação internacional na apreensão de ativos e no desmantelamento de serviços desonestos. O destino dos operadores da eXch ainda não está claro, mas espera-se que sejam tomadas outras medidas legais à medida que as investigações continuem.

Também informamos anteriormente que os líderes do G7 estão de olho na resposta aos ataques cibernéticos da Coreia do Norte.

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