Um casal de celebridades de Bollywood está envolvido em um escândalo de Bitcoin de US$ 31 milhões
A Diretoria de Execução da Índia, responsável por casos anticorrupção, apresentou acusações contra o proeminente empresário Raj Kundra, marido da estrela de Bollywood Shilpa Shetty, cujos interesses também estão ligados à indústria cinematográfica.
Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.
Kundra é acusado de lavagem de 285 BTC no valor de US$ 31 milhões, obtidos do falecido empresário Amit Bhardwaj, ligado à criação de um esquema de pirâmide de criptomoeda.
As autoridades afirmam que Kundra era o beneficiário, e não apenas um intermediário, nessas transações de Bitcoin. A criptomoeda que ele recebeu foi supostamente destinada a financiar uma fazenda de criptografia na Ucrânia.
Durante a investigação, Kundra supostamente escondeu provas, como o endereço de sua carteira de Bitcoin, e realizou uma transação com sua esposa Shilpa Shetty por um valor "bem abaixo do valor de mercado" para ocultar a origem dos fundos.
Extensas conexões comerciais
Raj Kundra, conhecido como marido de Shilpa Shetty, também escreveu roteiros de filmes, e seus empreendimentos comerciais incluem o financiamento da popular liga de críquete da Índia. Ele já enfrentou alegações anteriores relacionadas ao financiamento de conteúdo adulto.
Kundra agora está envolvido em um dos maiores esquemas de pirâmide de criptomoeda da Índia, que envolveu mais de 8.000 investidores que compraram 80.000 BTC entre 2015 e 2018.
Como escrevemos em Ahead of the pack: Por que a Índia lidera o índice global de adoção de criptografia
Últimas notícias crypto
-
Afeganistão
-
Albânia
-
Alemanha
-
Angola
-
Argentina
-
Argélia
-
Arménia
-
Arábia Saudita
-
Austrália
-
Azerbaijão
-
Bahamas
-
Bangladesh
-
Barém
-
Bielorrússia
-
Bolívia
-
Botsuana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgária
-
Bélgica
-
Camarões
-
Camboja
-
Canadá
-
Cazaquistão
-
Chile
-
China
-
Chipre
-
Chéquia
-
Colômbia
-
Congo
-
Coreia
-
Costa Rica
-
Costa do Marfim
-
Croácia
-
Cuba
-
Dinamarca
-
EUA
-
Egito
-
El Salvador
-
Emirados Árabes Unidos
-
Equador
-
Eslováquia
-
Eslovénia
-
Espanha
-
Estónia
-
Eswatini
-
Etiópia
-
Filipinas
-
Finlândia
-
França
-
Gana
-
Geórgia
-
Grécia
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hungria
-
Indonésia
-
Iraque
-
Irlanda
-
Irão, República Islâmica
-
Israel
-
Itália
-
Iémen
-
Jamaica
-
Japão
-
Jordânia
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesoto
-
Letónia
-
Lituânia
-
Luxemburgo
-
Líbano
-
Líbia
-
Macedônia do Norte
-
Madagáscar
-
Malta
-
Malásia
-
Marrocos
-
Maurícia
-
Moldova
-
Mongólia
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
México
-
Namíbia
-
Nepal
-
Nigéria
-
Noruega
-
Nova Zelândia
-
Omã
-
Palestina
-
Panamá
-
Papuásia-Nova Guiné
-
Paquistão
-
Paraguai
-
Países Baixos
-
Peru
-
Polónia
-
Porto Rico
-
Portugal
-
Qatar
-
Quirguizistão
-
Quénia
-
RD Congo
-
Reino Unido
-
República Dominicana
-
Reunião
-
Roménia
-
Ruanda
-
Singapura
-
Somália
-
Sri Lanka
-
Suécia
-
Suíça
-
Sérvia
-
Síria
-
Tailândia
-
Taiwan, Província da China
-
Tajiquistão
-
Tanzânia
-
Trinidad e Tobago
-
Tunísia
-
Turquia
-
Ucrânia
-
Uganda
-
Uruguai
-
Uzbequistão
-
Venezuela
-
Vietnã
-
Zimbabué
-
Zâmbia
-
África do Sul
-
Áustria
-
Índia
- Forex
- Crypto
