US-Gericht verhängt Geldstrafe gegen VAE-Kryptounternehmen CLS Global wegen Manipulation des Krypto-Handelsvolumens

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Michail Wnutschkow

04.04.2025

US-Gericht verhängt Geldstrafe gegen VAE-Kryptounternehmen CLS Global wegen Manipulation des Krypto-Handelsvolumens — CLS Global wegen Manipulation des Kryptomarktes mit einer Geldstrafe von 428.000 Dollar belegt und aus den USA verbannt.

In einem viel beachteten Vorgehen gegen betrügerische Handelspraktiken hat ein Bundesgericht in Boston den Kryptowährungsmarktmacher CLS Global zu einer Geldstrafe von 428.059 US-Dollar verurteilt und ihm die Tätigkeit in den Vereinigten Staaten für drei Jahre untersagt.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Die Verurteilung, die von der US-Staatsanwaltschaft von Massachusetts am 2. April bekannt gegeben wurde, geht auf die Beteiligung von CLS Global an einem Krypto-Marktmanipulationsprogramm zurück, das durch eine verdeckte FBI-Aktion aufgedeckt wurde, berichtet Cointelegraph.

CLS Global, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Unternehmen, bekannte sich im Januar in einem Fall der Verschwörung zur Marktmanipulation und in einem Fall des Drahtbetrugs schuldig. Die Anklagen standen im Zusammenhang mit der Vereinbarung des Unternehmens, den Handel mit NexFundAI zu manipulieren, einem gefälschten Token, der vom FBI im Mai 2024 eingeführt wurde, um den illegalen "Wash-Trading" im Kryptowährungssektor aufzudecken.

FBI-Stichprobe erwischt mehrere Firmen in einem Marktbetrugsprogramm

Die Untersuchung ergab, dass CLS Global - zusammen mit mindestens zwei anderen Firmen - betrügerische Market-Making-Dienstleistungen für NexFundAI anbot, um Investoren durch Aufblasen des Handelsvolumens und Fälschung der Nachfrage in die Irre zu führen. Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat im vergangenen Oktober gegen CLS Global und den Mitarbeiter Andrey Zhorzhes sowie gegen die in Hongkong ansässige ZM Quant Investment und die in Russland ansässige Gotbit Consulting Anklage wegen Betrugs erhoben.

CLS Global wurde 2017 vom ehemaligen Latoken-Manager Filipp Veselov gegründet und vermarktete sich selbst als Anbieter von "hochwertigen" Market-Making- und Handelsberatungen. Seine Praktiken gerieten jedoch im Zuge der zunehmenden regulatorischen Bemühungen zur Eindämmung von Manipulationen an den Märkten für digitale Vermögenswerte ins Visier. Das Unternehmen, das weiterhin über sein X-Profil in den sozialen Medien mit über 110.000 Anhängern tätig ist, hat sich nicht öffentlich zu der Verurteilung geäußert.

Wash Trading bleibt eine Herausforderung für die Krypto-Integrität

Wash-Trading - also der wiederholte Kauf und Verkauf von Vermögenswerten, um Volumen zu fabrizieren - bleibt ein anhaltendes Problem auf dem Kryptomarkt. Chainalysis schätzt die jährlichen Wash-Trading-Aktivitäten auf 2,6 Milliarden US-Dollar, was etwa 2 % des gesamten täglichen Handelsvolumens entspricht. Frühere Untersuchungen des U.S. National Bureau of Economic Research deuten jedoch darauf hin, dass das Problem weitaus grösser sein könnte, da bis zu 70% des Volumens an unregulierten Börsen potenziell mit illegalen Praktiken verbunden sind.

Der Fall gegen CLS Global unterstreicht den zunehmenden Druck auf Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, Manipulationen im Bereich der digitalen Vermögenswerte einzudämmen. Mit dem Wachstum des Kryptomarktes könnten rechtliche Schritte wie diese häufiger werden, da die Behörden versuchen, mehr Transparenz und Anlegerschutz zu schaffen.

Kürzlich schrieben wir, dass die Genius Group ihre eigenen Führungskräfte wegen des unrechtmäßigen Verkaufs von Vermögenswerten im Wert von mehr als 30 Millionen Dollar verklagt.

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