Kanadische Aufsichtsbehörde verhängt Rekordstrafe gegen Krypto-Plattform Xeltox wegen Verstößen gegen Geldwäschebestimmungen
Das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (Fintrac) hat Xeltox, auch bekannt als Cryptomus, eine Rekordstrafe in Höhe von 176,9 Mio. C$ (126 Mio. $) auferlegt und spricht von einem "beispiellosen Versagen bei der Einhaltung der Geldwäschebestimmungen".
Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.
Fintrac sagte, Xeltox habe mehr als 2.500 verdächtige Transaktionen ignoriert, die mit Straftaten wie Betrug und Ransomware-Schemata in Verbindung stehen. Die British Columbia Securities Commission (BCSC) hatte bereits im Mai die Geschäftstätigkeit des Unternehmens ausgesetzt, weil es als nicht registrierte Börse fungierte.
Die Aufsichtsbehörden stellten außerdem fest, dass Xeltox es versäumt hatte, die vorgeschriebenen Berichte für mehr als 1.500 eingehende Kryptotransaktionen im Wert von jeweils 10.000 C$ oder mehr von einzelnen Kunden einzureichen.
Laut der Vollstreckungsmitteilung von Fintrac stellt dies einen "vollständigen Zusammenbruch der Compliance-Überwachung" bei einer der aktivsten Kryptowährungsplattformen Kanadas dar.
Verstöße ließen den Regulierungsbehörden keine Wahl
Fintrac-Direktorin Sarah Paquet sagte, dass die Agentur aufgrund der Schwere der Verbrechen, die mit den nicht gemeldeten Transaktionen verbunden sind, gezwungen war, diese beispiellosen Maßnahmen zu ergreifen". Sie fügte hinzu, dass Xeltox es versäumt hat, seinen gesetzlichen Verpflichtungen gemäß dem Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act nachzukommen".
Das Gesetz verlangt von allen registrierten Kryptounternehmen in Kanada, verdächtige Aktivitäten sofort zu erkennen und zu melden, aber laut Paquet hat Xeltox diese Regel wiederholt ignoriert.
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Unternehmen mit regulatorischen Problemen konfrontiert ist. Im Mai 2024 beschuldigte die BCSC Cryptomus (ehemals Certa Payments Ltd.), als nicht registrierte Börse zu arbeiten, was zu einem vorübergehenden Verbot des Handels mit Wertpapieren und Derivaten bis Juni führte.
Die Aufsichtsbehörde warnte davor, dass weitere Verstöße zusätzliche Strafen nach sich ziehen könnten, wenn der Handel ohne Genehmigung wieder aufgenommen wird.
Wie wir berichteten, hat Kanada als erstes Land Solana-Spot-ETFs mit Einsätzen genehmigt
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