Le régulateur canadien inflige une amende record à la plateforme de crypto-monnaie Xeltox pour des infractions à la législation anti-blanchiment

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Emilio Ghigini

23.10.2025

Le régulateur canadien inflige une amende record à la plateforme de crypto-monnaie Xeltox pour des infractions à la législation anti-blanchiment — Xeltox a ignoré 2 500 transactions suspectes, selon Fintrac

Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Fintrac) a imposé une amende record de 176,9 millions de dollars canadiens (126 millions de dollars) à la société Xeltox, également connue sous le nom de Cryptomus, la qualifiant d'"échec sans précédent en matière de conformité à la législation contre le blanchiment d'argent".

Cet article a été traduit de l'original. Lisez la version originale de notre correspondant ici.

Selon la Fintrac , Xeltox a ignoré plus de 2 500 transactions suspectes liées à des délits tels que la fraude et les ransomwares. La British Columbia Securities Commission (BCSC) avait déjà suspendu les activités de la société en mai pour avoir fonctionné comme une bourse d'échange non enregistrée.

Les régulateurs ont également constaté que Xeltox n'avait pas déposé les rapports obligatoires pour plus de 1 500 transactions cryptographiques entrantes d'une valeur de 10 000 dollars canadiens ou plus chacune, provenant de clients individuels.

Selon l'avis d'exécution de la Fintrac, il s'agit d'une "défaillance complète de la surveillance de la conformité" sur l'une des plateformes de crypto-monnaies les plus actives du Canada.

Les violations n'ont pas laissé le choix aux régulateurs

Sarah Paquet, directrice de la Fintrac , a déclaré que l'agence était "obligée de prendre ces mesures sans précédent" en raison de la gravité des crimes liés aux transactions non déclarées. Elle a ajouté que Xeltox "n'a pas respecté ses obligations légales en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes".

La loi exige que toutes les sociétés de crypto-monnaies enregistrées au Canada détectent et signalent rapidement les activités suspectes, mais selon Paquet, Xeltox a ignoré cette règle à plusieurs reprises.

Ce n'est pas la première fois que la société est confrontée à des problèmes réglementaires. En mai 2024, la BCSC a accusé Cryptomus (anciennement Certa Payments Ltd.) d'opérer en tant qu'échange non enregistré, ce qui a conduit à une interdiction temporaire de négocier des titres et des dérivés jusqu'en juin.

Cette mesure a effectivement gelé les activités de Xeltox en Colombie-Britannique, l'autorité de régulation avertissant que de nouvelles violations pourraient entraîner des sanctions supplémentaires si les transactions reprenaient sans autorisation.

Comme nous l'avons écrit, le Canada est le premier pays à approuver les ETF Solana au comptant avec jalonnement.

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