A ASIC solicita uma ordem judicial para liquidar os activos da Falcon e da First Guardian

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Andrey Mastykin

17.03.2025

A ASIC solicita uma ordem judicial para liquidar os activos da Falcon e da First Guardian — Audição prevista para 9 de abril de 2025

A Australian Securities and Investments Commission (ASIC) tomou medidas legais decisivas contra a Falcon Capital Limited e o First Guardian Master Fund, num contexto de preocupações crescentes quanto à proteção dos investidores e à má gestão dos activos.

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Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

A ASIC solicitou ao Tribunal Federal a nomeação de liquidatários para a Falcon e para o First Guardian, bem como ordens para que esses liquidatários procedam à liquidação do fundo First Guardian. Além disso, a ASIC está a solicitar a nomeação de um liquidatário e gestor para os bens pessoais do diretor da Falcon, David Anderson.

Principais preocupações e alegações

Esta ação surge na sequência de anteriores ordens judiciais emitidas em 24 de fevereiro de 2025, que congelaram os bens da Falcon, da First Guardian e de David Anderson.

A ASIC alega vários problemas graves: cerca de 274 milhões de dólares do valor do First Guardian resultam de créditos em numerário cujos pagamentos estão significativamente atrasados; mais de 23 milhões de dólares em activos parecem ter sido desembolsados a entidades que prestam serviços de marketing - ao contrário do que foi apresentado aos investidores.

Além disso, o First Guardian terá investido em entidades ligadas a Anderson, o que resultou em conflitos de interesses que não foram devidamente geridos. Estas questões fizeram soar o alarme de que os investidores podem ter sido enganados quanto à segurança e ao rendimento esperado dos seus investimentos. Nomeadamente, os levantamentos do First Guardian foram suspensos - com algumas excepções - desde maio de 2024.

Investigação e implicações futuras

A investigação da ASIC sobre a gestão do First Guardian sugere que muitos investidores foram direcionados para estes investimentos através de conselhos de geradores de leads e consultores financeiros pessoais. Alguns consumidores foram mesmo aconselhados a transferir os seus activos do fundo de pensões para fundos de pensões de retalho ou a criar fundos de pensões autogeridos (SMSF) para facilitar o investimento no First Guardian.

Com a audiência marcada para 9 de abril de 2025, o processo deverá intensificar o escrutínio das práticas da Falcon e do First Guardian.

Olhando para o futuro, os observadores do mercado irão monitorizar se a intervenção da ASIC irá restaurar a confiança dos investidores e levar a uma supervisão regulamentar mais rigorosa. O resultado destes processos poderá ter implicações significativas para a gestão de veículos de investimento semelhantes na Austrália.

A ASIC encerra mais de 10.000 sítios de investimento fraudulento numa grande operação.

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