Interpol descobre esquema de lavagem de cripto de US$ 122 milhões ligado a golpes de romance

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Pavlo Kot

22 horas atrás

Interpol descobre esquema de lavagem de cripto de US$ 122 milhões ligado a golpes de romance — Investigação de cripto da Interpol

A Interpol descobriu uma operação internacional de lavagem de dinheiro ligada aos chamados golpes de romance. De acordo com a organização, uma carteira de criptomoedas conectada aos suspeitos processou mais de US$ 122,5 milhões em um período de dez meses.

Este artigo foi traduzido do original. Leia a versão original do nosso correspondente aqui.

De acordo com um comunicado de imprensa da Interpol, as autoridades tailandesas prenderam dois suspeitos supostamente envolvidos na lavagem de rendimentos gerados por esquemas de fraude de romance.

Operação internacional

Os suspeitos supostamente converteram fundos roubados em criptomoedas e usaram swaps de tokens cross-chain para ocultar a origem dos ativos.

A investigação foi conduzida como parte da Operação First Light 2026, uma iniciativa internacional coordenada pela Interpol envolvendo agências de aplicação da lei de 97 países e territórios.

A operação resultou na prisão de 5.811 suspeitos, na apreensão de aproximadamente US$ 293 milhões em ativos ilícitos e no congelamento de 31.014 contas bancárias. As autoridades também resolveram 23.715 casos criminais e identificaram 15.606 suspeitos.

Golpistas dependem cada vez mais de cripto

A Interpol disse que os investigadores se concentraram em contas bancárias e carteiras de criptomoedas usadas para movimentar rendimentos criminais.

Autoridades em Palau também deportaram 22 indivíduos que supostamente trabalhavam em dois complexos de golpes que operavam sob o disfarce de hotéis. De acordo com os investigadores, os grupos usavam criptomoedas e sites de apostas ilegais para fraudar vítimas estrangeiras.

A Interpol afirmou que os esquemas de engenharia social continuam entre as ameaças globais mais graves e ressaltou que combatê-los exige uma estreita cooperação internacional.

Em junho, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou o congelamento de US$ 3,8 milhões em ativos cripto durante uma operação internacional antifraude. Trabalhando com empresas de criptomoedas, as autoridades desarticularam mais de 1,4 milhão de contas relacionadas a golpes e infraestruturas usadas para golpes de investimento e romance, enquanto sete suspeitos foram presos na Tailândia.

Anteriormente, as autoridades dos EUA acusaram um suposto membro do grupo de hackers Scattered Spider após sua extradição da Finlândia. Os promotores disseram que o grupo realizou ataques cibernéticos, operações de ransomware e extorsão habilitada por cripto visando empresas dos EUA.

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